incrypted.com
- Против Binance и ее основателя Чжао подали иск.
- CZ обвиняют в сознательной помощи группировкам ХАМАС и Хезболла.
- В документе говорится об «отмывании миллионов долларов» даже после штрафа.
Против криптобиржи Binance и ее основателя Чанпена Чжао подали гражданский иск в федеральном суде США. Об этом сообщает Financial Times.
Иск инициировали родственники граждан США, которые погибли, были ранены или взяты в заложники во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
В документе указано, что Чжао и Binance «сознательно оказывали существенную помощь» боевым группировкам, включая ХАМАС и Хезболлу. В частности, речь идет о содействии в сокрытии переводов средств на миллионы долларов через платформу.
Подобные транзакции происходили даже после ноября 2023 года, когда Binance согласилась выплатить более $4,3 млрд в рамках соглашения с Минюстом США о нарушении правил борьбы с отмыванием средств, отметили истцы.
Адвокаты заявителей добавили, что компания годами игнорировала базовые требования к верификации клиентов (KYC) и сознательно способствовала обходу санкционных ограничений.
По их словам, через биржу было проведено более $50 млн транзакций на счета Хамас, Иранской Революционной гвардии, Хезболлы и Палестинского Исламского Джихада. Также адвокаты утверждают, что кошельки, управляемые Binance, отправили более $300 млн на соответствующие блокчейн-кошельки до атак и еще более $115 млн — после них.
В комментарии FT представители биржи заявили, что не могут высказываться по делам, которые находятся на рассмотрении. В то же время компания подчеркнула, что придерживается международно признанных санкционных режимов и стандартов комплаенса.
Напомним, ранее эксперты сообщали, что Binance арестовала средства пользователей из Палестины по требованию ЦАХАЛа.