ru.beincrypto.com
В США рассматривают новый гражданский иск против основателя Binance Чанпэна Чжао. Американские граждане, потерявшие родственников во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, утверждают, что биржа и ее основатель могли способствовать перемещению средств, связанных с вооруженными группировками. Об этом пишет Financial Times.
Биржа криптовалют Binance: все, что нужно знать
Содержание обвинений и предыдущие расследования
Истцы заявляют, что блокчейн-данные указывают на десятки миллионов долларов, прошедших через адреса, которые связывают с ХАМАС, Хезболлой, Палестинским исламским джихадом и подразделениями КСИР Ирана после октября 2023 года. По словам адвокатов, активность подобных адресов сохранялась даже после того, как Binance в 2023 году согласилась выплатить американским регуляторам более $4,3 млрд за нарушения требований AML и санкционного законодательства.
Binance и Чжао в 2023–2024 годах столкнулись с масштабными проверками. Основатель биржи признал нарушения AML-процедур и получил четырехмесячный срок, который отбыл к осени 2024 года. В Нью-Йорке параллельно рассматривается другой иск, где компанию обвиняют в использовании инфраструктуры биржи радикальными группировками еще до атак октября 2023 года.
Позиция Binance и использование криптовалют ХАМАС
Binance утверждает, что обвинения не подтверждают намеренного содействия терроризму. Компания подчеркивает соблюдение международных санкционных требований и напоминает о заявлениях FinCEN и OFAC: по мнению американских ведомств, криптовалюты не являются основным инструментом финансирования ХАМАС. С позицией согласны далеко не все.
В октябре 2023 года аналитическая компания TRM представила данные о том, что ХАМАС первой среди террористических структур начала активно использовать цифровые активы. По оценке TRM, представители группировки применяют криптовалюты с 2019 года и с мая 2021 года привлекли не менее $400 000. С 2021 года на адрес GazaNow поступило около $800 000, а после нападения 7 октября 2023 года ХАМАС и связанные с ним структуры запустили новые кампании по сбору средств.
10 октября 2023 года Израиль добился заморозки криптосчетов ХАМАС. В операции участвовала Binance, а всего с декабря 2021 года израильские органы конфисковали около 190 аккаунтов. Большая часть изъятых средств приходилась на стейблкоин USDT формата TRC-20. Израилю помогают и американские правоохранительные органы, которые также блокировали кампании по привлечению криптовалютного финансирования.
Помилование Чжао и спор о возможном конфликте интересов
22 октября 2025 года Дональд Трамп подписал указ о помиловании Чанпэна Чжао. По сообщению Белого дома, президент использовал свое конституционное право, а политика предыдущей администрации США в отношении криптоиндустрии больше не действует. Помилование сняло оставшиеся ограничения с Чжао и открыло возможность для возвращения Binance на рынок США.
Все оказалось не так просто. Весной 2025 года компания World Liberty Financial, частично принадлежащая семье Трампа, выпустила стейблкоин $USD1. Незадолго до помилования Чжао Binance разместила $2 млрд в $USD1, тем самым обеспечив спрос на токен WLFI. Это обеспечило устойчивый спрос на монету, подкрепленную американскими облигациями, и принесло эмитенту стабильный доход. Последовательность событий привела к обсуждению возможного конфликта интересов.
Инвестор Марио Науфаль отметил, что новый иск способен вывести в центр внимания не только самого Чжао, но и связи между помилованием, политикой администрации Трампа и финансовыми потоками крипторынка. По его словам, стадия раскрытия доказательств может оказать существенное влияние на рынок.
Реакция криптосообщества
Свежие обвинения против Чжао вызвали заметный раскол в криптосообществе. Многие пользователи считают, что история выглядит серьезной, и обсуждают возможное влияние расследования на будущее Binance. Часть комментаторов уверена, что новый иск усиливает подозрения вокруг помилования Чжао и подчеркивает риски, связанные с его политическими связями.
Некоторые криптаны считают, что серьезность обвинений против Binance может обернуться крахом криптобиржи.
Есть и другая группа пользователей, которые сомневаются в обоснованности обвинений. Они указывают, что ситуация может быть политизированной, а информация в СМИ требует проверки. Некоторые подчеркивают, что регуляторы уже несколько лет давят на Binance, и что новые претензии могут отражать конкуренцию в финансовом секторе.
Встречаются и нейтральные мнения. Некоторые участники рынка отмечают, что сам факт нового иска усиливает неопределенность. С их точки зрения, дальнейшая динамика будет зависеть от того, какие данные представят в суде и насколько глубоко проверят деятельность биржи.