bits.media
Апелляцию адвокаты Бэнкмана-Фрида подали еще в апреле 2024 года. Они требуют отменить обвинительный приговор и 25-летний срок заключения. В жалобе защита утверждает, что их клиента «никогда не считали невиновным», а обвинение представило «искаженную версию событий», включая тезис о безвозвратной утере средств клиентов биржи FTX.
С марта Бэнкман-Фрид содержится в федеральном исправительном учреждении на острове Терминал в Калифорнии. Согласно данным Бюро тюрем США, дата освобождения — 14 декабря 2044 года.
В 2021 году FTX привлекала крупных инвесторов, включая Sequoia Capital и SoftBank, а оценка компании достигала $32 млрд. Бэнкмана-Фрида называли «спасителем крипторынка» и одним из самых влиятельных миллиардеров Кремниевой долины, готового сотрудничать с властями. В начале ноября 2022 года журналисты издания CoinDesk опубликовали отчет о финансовом положении связанной с биржей FTX компании Alameda Research. Выяснилось, что значительная часть активов аффилированной компании номинирована в токенах $FTT, выпущенных самой FTX. Alameda выступала в роли маркет-мейкера для FTX и использовала средства клиентов биржи для финансирования своих операций.
После публикации отчета глава крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) объявил, что его компания распродает свои токены $FTT на сумму около $500 млн. Это вызвало паническую реакцию пользователей: за несколько дней клиенты вывели более $6 млрд. FTX объявила о сделке с Binance — крупнейшая криптобиржа мира собиралась купить биржу-конкурента. Но после проверки финансов FTX руководство Binance отказалось от сделки, назвав дыру в балансе покупаемой компании слишком глубокой. По тогдашним оценкам несостоявшегося покупателя, обязательства превышали активы FTX на $8–10 млрд.
11 ноября 2022 года FTX, Alameda Research и более 130 связанных компаний подали заявление о банкротстве. Миллионы клиентов потеряли доступ к своим средствам. Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, а затем экстрадирован в США, где ему предъявили несколько обвинений:
-
мошенничество с ценными бумагами и товарами (использование клиентских средств FTX для финансирования убытков Alameda Research и личных проектов плюс обман инвесторов, которым представляли ложные данные о состоянии компании);
-
мошенничество с использованием электронных средств связи (обман через интернет и переводы денег по фальшивым схемам);
-
сговор с целью отмывания денег (перевод и маскировка средств клиентов через сложные схемы, чтобы скрыть их истинное происхождение и использование);
-
нарушение законодательства о финансировании избирательных кампаний (направление сотен миллионов долларов в качестве политических пожертвований, маскируя их под имена других лиц и компаний).
Помимо отказавшегося признать вину Бэнкмана-Фрида еще несколько руководителей компании получили уголовные обвинения в мошенничестве, отмывании и растрате средств клиентов. Они приговорены судом южного округа Нью-Йорка к разным срокам:
-
Бывшая генеральный директор компании Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) получила два года тюрьмы (освобождение ожидается в марте 2026 года).
-
Сооснователь FTX Гэри Ван (Gary Van) и бывший директор по разработке Нишад Сингх (Nishad Singh) уже отбыли установленный срок наказания.
-
Экс-соруководитель FTX Digital Markets Райан Саламе (Ryan Salame) приговорен более чем к семи годам тюремного заключения.
Ранее Сэм Бэнкман-Фрид рассказал, что у его платформы было достаточно цифровых активов, чтобы полностью возместить потери клиентов. Этому помешало вмешательство американских властей, посетовал бизнесмен.