2bitcoins.ru
В судебном процессе против бывшего руководителя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида могут быть использованы новые улики. По данным источников, сторона обвинения планирует предоставить суду новые аргументы на основе записей бывшей CEO трейдинговой компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. Alameda являлась важной частью криптоимперии Сэма, при этом она также использовала средства клиентов не по назначению. Рассказываем о происходящем подробнее.
На этой неделе Сэму Банкману-Фриду было предъявлено новое официальное обвинение. Как считают федеральные прокуроры США, бывший предприниматель потратил более 100 миллионов долларов для пожертвований в пользу политических кампаний для промежуточных выборов в США в 2022 году. Эти деньги принадлежали пользователям криптовалютной биржи, которые руководство криптовалютной империи отобрало у собственных клиентов без их ведома.
Сэм отправлял деньги не только для демократов, но и для республиканцев. Детальное распределение пожертвований доступно на следующем скриншоте.
Распределение пожертвований для политических кампаний от Сэма Банкмана-Фрида
Важным свидетелем в отношении пожертвований компании должен был стать соруководитель компании FTX Digital Markets Райана Саламе, который изначально рассказал представителям властей о мошенничестве внутри FTX. Однако его юристы предупредили суд о том, что Саламе воспользуется образом Райан воспользуется правом не давать показания против самого себя в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США.
При этом сам Райан давал деньги исключительно республиканцам. Объём донатов Саламе превышает 24 миллиона долларов.
Что будет с бывшем руководителем криптобиржи FTX
После банкротства FTX и ареста Банкмана-Фрида вскрылось немало интересных деталей о его романтических отношениях с Эллисон. Оказывается, она вела дневники и хранила другие личные записи – как о своих интимных переживаниях, так и о происходящем вокруг. Среди материалов в том числе есть информация о «внутренней кухне» FTX. В частности, Эллисон оставила серию заметок о том, что «заставляет Сэма Банкмана-Фрида впадать в бешенство».
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Конкретно эти записи и станут новым оружием стороны обвинения против экс-главы обанкротившейся биржи на следующем судебном процессе. Он начнётся в октябре, а до этого Банкман-Фрид будет содержаться в нью-йоркской тюрьме с ужасными условиями для заключённых.
Ранее Сэм проводил свободное время под домашним арестом в доме родителей в Пало-Альто. Однако накануне суд решил отозвать залог и сменить меру пресечения для Банкмана-Фрида. Поводом для этого послужила как раз публикация части дневников Эллисон – их журналистам в ходе продолжительных и многочисленных телефонных звонков передал Сэм. Федеральный судья Льюис Каплан счёл подобное поведение попыткой повлиять на Кэролайн как на одного из главных свидетелй по делу.
В вышеупомянутой серии записей есть немало любопытной информации об опасениях Банкмана-Фрида относительно бизнеса, привлечения средств, положения торговой компании Alameda и работе трейдингового гиганта совместно с FTX. Всё это раскрывалось в диалогах Эллисон с самим Сэмом и его ближайшим окружением.
Бывший руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид и бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон
Другие записи содержат ключевые сведения о повседневной деятельности FTX. Прокуроры считают, что биржа совершала мошеннические операции на ежедневной основе.
Ещё одно доказательство стороны обвинения – запись Эллисон, сделанная на совещании всех сотрудников 9 ноября 2022 года, то есть за два дня до подачи заявки о банкротстве FTX и Alameda. Согласно данным источников Cointelegraph, один из сотрудников Alameda спросил Эллисон, кто ещё знал о нехватке средств пользователей FTX, которые использовались руководством криптовалютной империи не по назначению. Кэролайн ответила, что в курсе дела должны быть Сэм, Гэри Ван и Нишад Сингх.
Напомним, Гэри Ван является сооснователем FTX, а Нишад Сингх был директором по техническим вопросам биржи. Оба они признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничают со следствием.
В ходе встречи ещё один сотрудник компании, имя которого не было упомянуто в записях, задал Кэролайн другой вопрос. Он поинтересовался, кто принял окончательное решение воспользоваться средствами клиентов FTX. Эллисон предположила, что это был Сэм.
Важная деталь: сторона обвинения считает материалы Кэролайн Эллисон весомой уликой по делу. Их не получится проигнорировать как якобы слухи, ведь свидетельница записывала информацию в тот же момент, чтобы лучше запомнить всё происходящее. Эллисон будет давать показания в суде под присягой, то есть она подтвердит, что записи не являются её личной выдумкой.
Логотип компании Alameda Research
Помимо записей Кэролайн, у прокуроров есть и другие важные доказательства. К их числу относятся манипуляции с ценой нативного токена криптобиржи FTX под названием FTT и даже попытки Сэма подкупить некоторых китайских чиновников. На все эти обвинения адвокаты Банкмана-Фрида уже ответили отдельным ходатайством. Они заявили, что из дела следует исключить любые доказательства, полученные после 1 июля 2023 года.
Курс нативного токена FTX (FTT) за все время
По их мнению, обвинители не смогли своевременно предоставить конкретную информацию, в том числе содержимое ноутбука Вана и зашифрованные чаты Эллисон в Телеграме. Защита утверждает, что эти задержки не позволили ей должным образом подготовиться к судебному разбирательству. Пока что судья Каплан не огласил свой вердикт по этому поводу.
Похоже, положение Сэма Банкмана-Фрида в преддверии судебного процесса стало катастрофическим. Во-первых, Сэм отправился за решётку, где у него точно не будет возможности пользоваться чужими телефонами для длительных бесед с журналистами и VPN-сервисами. Во-вторых, сторона обвинения тщательно готовится к предстоящим заседаниям и использует для возможного создания проблем бывшему руководителю FTX любые возможные инструменты. Всё же о публикациях Кэролайн Эллисон сообщил как раз Сэм, а значит сама Кэролайн явно не планировала раскрывать свой дневник общественности и тем более использовать его в суде. Но теперь благодаря активности Банкмана-Фрида число его проблем разве что увеличилось.