Двое из Калифорнии сознались в мошенничестве на $1,9 млн при организации ICO криптопроекта Dropil

Министерство юстиции США объявило о признании вины двумя жителями Калифорнии, обвиняемыми в мошенничестве с ценными бумагами на $1,9 млн в рамках начального предложения монет (ICO). Создатели криптопроекта Dropil Inc Джереми Макалпайн и Захари Матар готовятся дать признательные показания в течение ближайших недель, говорится в публикации.

Dropil позиционировали себя как разработчика инструментов для автоматизации анализа, обмена и хранения криптовалют. Предполагалось, что пользователям будет предоставлен доступ к автоматизированному торговому роботу (Dex), который будет основываться на нескольких курируемых ботах и стратегиях.

По версии обвинения, Макалпайн и Матар продали токены DROP тысячам инвесторов, обещая задействовать привлеченные средства в торговле криптовалютами при помощи бота. В Минюсте заявляют, что ни один из них не зарегистрировался в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В Минюсте также отметили, что обвиняемые выпускали подложные отчеты о прибыльности Dex и проводили платежи с помощью токенов DROP в адрес пользователей, из-за чего у тех создавалось ложное представление о том, будто платформа работает и приносит прибыль. Кроме того, они завысили объем средств, привлеченных путем продажи DROP во время и после ICO. Предполагалось, что Dropil успешно привлекли $54 млн от 34 000 инвесторов внутри страны и из-за границы, однако в действительности, как установило следствие, общая сумма собранных активов на ICO не превышала $1,9 млн, а число инвесторов – 2 500.
В 2020 году Макалпайн и Матар урегулировали претензии с SEC по гражданско-правовому иску.