coinedition.com
Иранское правительство контролирует примерно 7,7 миллиарда долларов в криптовалюте, согласно анализу компании по выявлению угроз. Активы увеличились после введения жёстких санкций во время первой администрации Трампа, поскольку Тегеран всё чаще обращался к цифровым активам для вывода денег за пределы традиционной банковской системы.
Министерство финансов США уже заморозило почти 500 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с Ираном, включая 344 миллиона долларов, замороженных только в прошлом месяце. Министр финансов Скотт Бессент подтвердил эти цифры, поскольку администрация усиливает усилия по отслеживанию и изъятию цифровых активов, связанных с режимом.
Рычаги Вашингтона
По данным инсайдеров отрасли, Вашингтон обладает значительным рычагом влияния на криптооперации Ирана через конкретную угрозу: отрезать криптобиржи от американской банковской системы. Биржи, зависящие от выходов и съездов в долларе США, столкнутся с невозможным выбором между сохранением иранского бизнеса и доступом к крупнейшей финансовой системе мира.
Администрация уже продемонстрировала готовность использовать этот инструмент. Сочетание онлайн-трекинга, заморозки счетов и ограничений доступа к банковским системам даёт американским регуляторам многоуровневый подход к контролю, на который криптоинфраструктура Ирана не была рассчитана.
Биткоин в Ормузьком проливе
Сообщается, что Иран запустил новую цифровую страховую платформу для грузовых судов, проходящих через Ормузский пролив, при этом платежи полностью рассчитываются в биткоине. Структура понятна. Судоходные компании платят страховые взносы в биткоине и получают разрешение на проход через пролив.
Для Ирана эта схема создаёт новый источник дохода вне долларовых систем и расширяет его теневую экономику на криптоинфраструктуру на одном из самых стратегически чувствительных водных путей мира.
Bloomberg отдельно сообщил, что Корпус стражей исламской революции провёл примерно 3 миллиарда долларов через криптоканалы, при этом страхование перевозок, поддерживаемое биткоином, теперь работает в реальном времени в проливе.
Почему криптовалюта на самом деле облегчает отслеживание Ирана
Традиционное предположение о том, что криптовалюта помогает злоумышленникам избежать обнаружения, оспаривается самыми чиновниками, ответственными за соблюдение санкций.
«Мы снова и снова убеждались, что они на самом деле гораздо более эффективны для правоохранительных органов США и других органов для отслеживания, потому что оставляют много следов», — сказал Крис Перкинс, генеральный директор 250 Digital Asset Management.
Прозрачность публичных блокчейнов означает, что каждая транзакция оставляет постоянный он-чейн-запись, которую следователи могут отслеживать. USDT, стабильный коин, обеспеченный долларом, выпущенный Tether, может быть заморожен при выявлении кошельков, связанных с режимом. Биткоин нельзя заморозить так же, но его история транзакций полностью видима и прослеживаема.
Связано: Внутри Ормузского безопасного Биткоина в глобальной торговле