cointelegraph-ru.com
Nobitex — крупнейшая криптовалютная биржа Ирана — основана двумя братьями из семьи Харрази, имеющей родственные связи со всеми тремя верховными лидерами Исламской Республики. Об этом говорится в масштабном расследовании Reuters.
Братья Али и Мохаммад Харрази зарегистрировали компанию в 2018 году, используя фамилию Агамир Мохаммад Али — ее они задействовали в корпоративных документах, университетских материалах и маркетинговом буклете Nobitex.
Остальные родственники носят фамилию Харрази. Биржу братья основали вместе с генеральным директором Амиром Хосейном Радом, не являющимся членом их семьи.
Дед братьев входил в Совет экспертов — орган, избирающий верховного лидера Ирана, — и некогда обучал Моджтабу Хаменеи, который занял этот пост после своего отца Али Хаменеи, погибшего в результате удара США и Израиля 28 февраля.
Отец братьев, аятолла Багер Харрази, основал иранскую политическую организацию «Хезболла» (отдельную от ливанского вооруженного формирования) и, по данным Reuters, участвовал в формировании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после революции 1979 года.
Связь Reuters установило через перекрестную проверку иранских корпоративных, государственных и банковских документов. Адрес электронной почты, использованный для регистрации домена Nobitex в 2017 году, содержал фамилию Харрази и был связан с религиозным благотворительным фондом под председательством их отца.
В комментарии Reuters биржа отвергла какую-либо причастность к государственным структурам, заявила, что братья не скрывали своей личности, а возможные незаконные транзакции назвала «ничтожно малой долей общего объема», прошедшей без ведома руководства. Иранское правительство на запросы агентства не ответило.
По данным биржи, у Nobitex около 11 миллионов пользователей, и на него приходится порядка 70% криптовалютных операций в Иране.
Государственные средства и обход санкций
Оценки объема подозрительных транзакций на Nobitex у различных аналитических компаний существенно расходятся.
Elliptic идентифицировала около $366 млн сомнительных потоков, Chainalysis — порядка $68 млн, Crystal Intelligence указала примерно на $22 млн прямых переводов из кошельков под санкциями. Все три компании заявили Reuters, что реальные цифры, вероятно, выше.
Согласно отдельному анализу Elliptic, кошельки Центрального банка Ирана перевели на Nobitex около $347 млн в первой половине 2025 года в рамках более масштабной программы закупки криптовалюты.
Reuters также сообщило, что один из крупнейших ранних инвесторов Nobitex — Мохаммад Багер Нахви — занимает должность заместителя председателя Safiran Airport Services. В сентябре 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против этой компании за организацию рейсов, связанных с поставками иранских дронов в Россию.
Дополнительные сведения раскрыл конфликт 2025 года между попавшим в немилость иранским бизнесменом Бабаком Занджани и Центральным банком Ирана: по данным Reuters, Crystal Intelligence и другой аналитик идентифицировали не менее $20 млн государственных средств, прошедших через Nobitex.
Работа в условиях войны
Nobitex продолжает проводить транзакции на протяжении всего конфликта США и Израиля с Ираном, включая период общенационального отключения интернета 28 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на Crystal Intelligence и другие аналитические компании.
C начала войны Nobitex обработал транзакции на сумму более $100 млн — около 20% от обычного объема. С биржи выведено $54 млн, значительная часть которых направлена зарубежным брокерам, конвертирующим цифровые активы в наличные.
По данным NetBlocks, занимающейся мониторингом интернета, доступ к сети сейчас имеют лишь 1–2% иранцев — те, кто включен в «государственный белый список».
Санкционный пробел
28 апреля Министерство финансов США ввело новые санкции против иранской теневой банковской инфраструктуры, однако Nobitex в список не вошла. Reuters не нашло свидетельств того, что кто-либо из семьи Харрази фигурирует в западных ограничительных списках.
Сенатор Элизабет Уоррен назвала опубликованные данные «тревожным сигналом» и заявила, что противники США используют цифровые активы для перемещения средств в обход американской финансовой системы.