incrypted.com
- Кредитная платформа из Южной Кореи продолжает участвовать в судебных разбирательствах.
- 22 ноября суд официально объявил компанию Delio банкротом.
- Управление большей частью активов фирмы осуществлялось через счет в FTX.
Южнокорейская кредитная платформа Delio официально объявлена банкротом. Компания задолжала своим клиентам средства в размере $1,75 млрд, пишут местные СМИ.
Проблемы впервые проявились у проекта в июне 2023 года, когда Delio внезапно приостановила вывод средств. Тогда руководство фирмы назвало это необходимой мерой, связанной с трудностями у ее дочерней инвестиционной компании Haru Invest. Последняя также заморозила все операции по выводу активов летом 2023 года.
Впоследствии представители упомянутых компаний столкнулись с обвинениями в мошенничестве и сознательном искажении финансовой информации. Они также подали встречные иски против консигнационного оператора B&S Holdings, который управлял активами фирм. По мнению юристов Delio и Haru Invest, их бывший партнер предоставлял ложные данные о состоянии счетов.
Следователи указывают, что B&S Holdings разместила основную часть депозитов Delio на балансе криптовалютной биржи FTX. Вследствие краха последней эти активы оказались утрачены. Банкротство южнокорейской платформы затронуло порядка 2800 клиентов. При этом компания оказалась должна кредиторам $1,75 млрд.
Отметим, что 20 ноября 2024 года Haru Invest также признали банкротом. Руководство фирмы обвиняют в краже активов на $826 млн, которые принадлежат пользователям. Количество пострадавших только по этому делу превышает 1600 клиентов.
28 августа 2024 года во время заседания суда по делу о махинациях с цифровыми активами, на генерального директора Haru Invest Хьюго Хенсу Ли напали с ножом. Он получил многочисленные колото-резаные раны в области шеи и ноги. Нападавшим оказался один из бывших клиентов компании.
Напомним, мы писали, что в Южной Корее задержали 215 человек за мошенничество с криптовалютами на $232 млн.