Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила миллионные штрафы на BTC-e и Александра Винника

Раскрыт обвинительный акт правительства США против криптовалютной биржи BTC-e, уход в офлайн которой активно обсуждается последние двое суток.

BTC-e и один из ее предполагаемых операторов оштрафованы на 110 млн долларов США. Причиной штрафа указаны нарушения, связанные с деятельностью по обмену биткоинов.

Обвинительный акт, который был опубликован 26 июля 2017 года и состоит из 21 пункта, содержит и информацию о причастности российского гражданина Александра Винника, накануне арестованного в Греции, к преступлениям, связанным с отмыванием денег с помощью биткоинов и совершенных при соучастии BTC-e.

BTC-e вменяется в вину функционирование в роли информационно-координационного центра для оборота средств, полученных незаконным путем, в том числе в результате хакерских инцидентов, мошенничества, вымогательства, подкупа государственных чиновников и продажи наркотиков.

Обвинение Александра Винника состоит из 19 пунктов, среди которых незаконные денежные операции и отмывание денежных средств. Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) ему определен штраф в размере 12 млн долларов США, в случае подтверждения обвинений Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Как сообщил в заявлении, опубликованном на сайте Департамента юстиции США, Майкл Д’Амбросио, глава следственного отдела Секретной службы США, вывод из игры Александра Винника, который являлся одним из ключевых лиц BTC-e, является значительным достижением в борьбе с международной киберпреступностью.

Директор FinCEN Джамал Эль-Хинди к тому же добавил, что Сеть будет и далее закрывать иностранные криптовалютные биржи и пункты обмена, которые нарушают законы США по борьбе с отмыванием денег.