ru
Назад к списку

Классификация цифровых активов в Канаде изменится. Биткоиноматы в центре внимания


Денис Гончаренко

Канадские власти будут классифицировать компании, занимающиеся цифровыми активами, как компании, предоставляющие финансовые услуги. Сообщается, что с 1 июня в стране будут приняты поправки к закону о борьбе с отмыванием денег, который действует в июне прошлого года.

25-05-2020 17:30:22  |   Новости
Теперь криптовалютные компании, работающие в Канаде, должны информировать регулирующие органы обо всех транзакциях, превышающих 10 тысяч канадских долларов (приблизительно 7 400 долларов США). Кроме того, они обязаны зарегистрироваться в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) и, соответственно, соблюдать требования регулирующего органа.

За день до того, как поправки вступили в силу, Фрэнсис ПУЛЬЁ, генеральный директор криптовалютной биржи BullBitcoin, написал, что это был его последний день в качестве нерегулируемого дилера цифровых активов. Руководитель компании подчеркнул, что он лоббировал интересы криптовалюты почти семь лет, поэтому он считает легализацию этого класса активов большим успехом.

По словам Пульё, изменения в законодательстве коснутся в основном криптовалютных компаний, которые работают с фиатными активами, например, к операторам биткоин-банкоматов. Он также добавил, что большинство компаний, занимающихся криптовалютой, уже соответствуют требованиям KYC, поскольку они обязаны делать это в соответствии с условиями сотрудничества с банками и платежными компаниями.

По данным NetCents Technology, на конец октября 2018 года криптовалютой владело 4,8 миллиона канадских граждан — это на 5% больше, чем в 2017 году, и на 2,9% больше, чем в 2016 году. Данные статистики показывают, что в 2019 году около 3,89% канадцев пользовались битоинами. Другие криптовалюты оказались гораздо менее популярными. Для сравнения, Ethereum использовали только 0,9% граждан Канады.

Внимание регуляторов нацелено на криптобанкоматы (биткоиноматы)

Эксперты ожидают, что криптовалютные банкоматы станут предметом строгого регулирования, причем предполагается, что Канада, Германия и Южная Африка будут лидерами в ужесточении правил. Торговля биткоинами в Южной Африке стала очень популярным видом криптоактивности; при этом возросли опасности, связанные с отмыванием денег. Правительство решило принять жесткие меры для решения этой проблемы.

Германия и, в частности, Управление финансового рынка, в марте взялись за нелицензированные биткоиноматы. Внедрение законов о борьбе с отмыванием денег было основной причиной этих действий: в Германии были недостатки в предыдущих правилах регулирования.

В июле прошлого года испанская полиция также отрапортовала раскрытие преступной схемы: местная банда отмыла 10 млн долларов, используя криптобанкоматы. Соединенные Штаты Америки не остаются в стороне и также начали расследование о незаконном использовании криптовалют.

Изображение: Vancourier


Назад к списку