Канадские регуляторы: Bitcoin-bank.io – мошенничество

Криптовалютная банковская организация Bitcoin-bank.io на самом деле просто мошенническое криминальное предприятие, предупреждает Комиссия по финансовым и потребительским услугам (FCSC) в Канаде.

Среди главных причин, почему этот банк в глазах властей Канады нелегален, следующие “красные флаги”: ограничения на покупку и продажу явно в пользу создателей платформы, отсутствие необходимой регистрации в провинции Нью-Брансуик. Более того, адрес предприятия в Калифорнии оказался поддельным, как узнали следователи FCSC.

Несмотря на то что FCSC не приняла каких-либо мер против этой фирмы на момент написания заметки, в ближайшем будущем она может это сделать.

Другой криптобанк под названием AriseBank тоже недавно был разоблачён практически одновременно инвесторами и американскими регуляторными органами. Возглавляемый мошенником Джаредом Райсом проект хвастался партнёрскими соглашениями, которых в реальности не заключалось, и в целом скорее притворялся банком, чем занимался соответствующей деятельностью. Именно это послужило главной причиной выпуска постановления о закрытии бизнеса судом в Техасе.

Изображение принадлежит Thinkstock