Индийская полиция готовит обвинение против Руджи Игнатовой, основательницы OneCoin

Власти Индии готовят обвинение против причастных к OneCoin – схеме цифровых валютных инвестиций, которая, по мнению правоохранителей, является пирамидой Понци.

Портал CoinDesk, ссылаясь на региональный источник новостей The Indian Express, сообщает, что отдел экономических преступлений полиции Мумбая составил обвинение против причастных к сбору десятков тысяч долларов у инвесторов.

Полицейские Индии, одной из стран, в которой проводится расследование деятельности OneCoin, искали причастных к преступлению начиная с апреля, когда группа лиц была арестована после рекламного мероприятия. Среди обвиняемых – Руджа Игнатова (Ruja Ignatova), которая основала OneCoin и в значительной степени рассматривалась как публичное лицо схемы, появляясь на мероприятиях во всем мире, включая появление в мае в Макао. Группа из «почти 30» людей была обвинена в результате полицейского расследования в Мумбаи.

Издание добавило, что следователи затрудняются говорить о мошенничестве с некоторыми из вовлеченных в схему OneCoin участников, поскольку она классифицирована как пирамида Понци, инвесторы становятся преступниками, а также жертвами.

Полиция также оказалась в тупике, поскольку обвиняемые хотят вернуть средства. Официальные лица сообщили, что, поскольку средства изымаются из соответствующих банковских счетов, часть денег была изъята из внешних источников.