AUSTRAC напоминает криптобиржам о необходимости отслеживать незаконные финансы

Минималистичный веб-сайт австралийского силового ведомства под названием AUSTRAC предупреждает биржи, поддерживающие цифровые валюты, о недавно принятом австралийском законодательстве. Поправки, включённые в самую последнюю версию законов Австралии, теперь требуют от криптовалютных бирж соблюдать несколько важных правил.

“В четверг 07 декабря 2017 парламент одобрил Акт о поправках к законодательству против отмыва денежных средств и терроризма 2017 (Акт о поправках). Королевская санкция была дана 13 декабря 2017. Любые изменения вступят в силу с момента прокламации, которая произойдёт ориентировочно 01 апреля 2018”, информирует вчерашнее объявление AUSTRAC.

Биржи криптовалют теперь должны создать меры для нормальной идентификации пользователей, сообщать о подозрительных транзакциях полиции и хранить записи этих транзакций на случай, если они потребуются следствию.

Ведомство AUSTRAC уже давало понять, что оно сосредоточится на предотвращении отмыва денег в криптовалютах точно так же, как и на обычном рынке.

Стоит ожидать, что Австралия поддержит активный надзор за криптовалютами в ходе предстоящего обсуждения вопроса на саммите G20.