В Латвии арестованы мошенники, отмывавшие деньги с помощью криптовалют

Полиция Латвии задержала группу мошенников, которая покупала личные данные людей в Даркнете и использовала их в незаконных целях. Преступники действовали в основном на популярных сайтах, таких как Ebay, PayPal и Booking.com. В официальном заявлении полиции говорится, что преступная группа действовала с 2015 по 2020 годы. Жертвами мошенников стали жители Западной Европы и США.

В результате было изъято более 100 000 евро в криптовалюте BTC, ETH, XRP, USDT, а также наличные, автомобили и недвижимость на общую сумму 755 000 долларов. Сейчас мошенников ожидает срок от 3 до 12 лет.

Однако, теперь возникают некоторые сложности с конфискацией криптовалюты. На данном этапе не все страны имеют отлаженное регулирование цифровой валюты и не везде есть отработанный механизм изъятия цифровых активов, поскольку их статус не прописан в законе. Латвия пока что в списке таких стран.

Изображение: Linkedin