В Кирове пойманы наркоторговцы, отмывающие деньги через биткоины

Мрачным напоминанием о тёмной стороне криптовалют являются новости из российского Кирова, где полиция задержала наркоторговцев, которые легализовали свои доходы с продажи запрещённых препаратов при помощи биткоина.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел России Ирины Волк, преступники осуществляли сбыт наркотиков дистанционно (судя по всему, закладывая продаваемое вещество в схроны заранее и затем сообщая клиентам об этих схронах), а затем переводили полученные деньги в биткоины, что прямо уточнено в заявлении. После этого нарушители закона выводили деньги с бирж снова в рублях, затем расходуя приобретённое нелегальным путём.

Есть надежда, что подобных случаев в будущем удастся раскрыть больше, потому что в западных СМИ появлялись сообщения о специальном алгоритме, который учёные разработали для поиска биткоин-счетов преступников в открытых логах и сопоставления этих данных с данными веб-сайтов, где преступники прямо указывают адрес кошелька, иногда оставляя и разные другие данные, при соединении которых их можно деанонимизировать.