В Италии создается спецподразделение по борьбе с преступностью в сфере криптовалют
Согласно данным, распространенным Anti-Phishing Working Group (объединение, занимающееся мониторингом международной киберпреступности), с начала 2017 года хакерами было похищено криптовалют на 1,2 миллиарда долларов.
Римский суд, по представлению Consob (Надзорная инстанция по контролю над компаниями и биржей), пресек деятельность сайта CryptoTrade за злоупотребления в финансовой сфере, в частности, обещание пользователям гарантированного месячного дохода от 17 до 29 процентов.
В итальянские СМИ просочилось сообщение о том, что в структуре Национального управления по борьбе с мафией (Антимафия) создается спецподразделение по борьбе с преступлениями в сфере оборота биткоина. По времени данное решение совпало с недавним заявлением одного из членов руководящего совета Антимафии, судебного следователя Антонио Лаудати, о том, что биткоин является “преступным изобретением”.
У представителей итальянской судебной системы два кошмара: отмывка грязных капиталов преступного происхождения оргпреступностью и владельцы криптовалют в качестве мишени международных хакеров.
Ожидается, что в самое ближайшее время, уже в июне-июле, будет принято министерское постановление, не имеющее себе равных в Европе по жесткости позиции в отношении легальных операторов в сфере оборота биткоина и получающих легальные доходы, а также в отношении администраторов кошельков криптовалют и коллективных портфолио.
Все вышеперечисленные категории будут обязаны зарегистрироваться в специальном реестре Центробанка Италии и сообщать ему обо всех подозрительных операциях. Ко всем этим данным будут иметь доступ Финансовая гвардия и почтовая полиция, проводящие расследования в отношении легализации доходов, полученных преступным путем.
Фактически речь идет о создании общенациональной базы данных в отношении операций и операторов в сфере криптовалют. Особую озабоченность у итальянских правоохранителей вызывает именно анонимность держателей и операторов в сфере криптовалют.