Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады готов к соблюдению рекомендаций ФАТФ

FINTRAC, центр анализа финансовых операций и отчетности Канады ужесточает регулирование цифровых активов. Новые правила вступят в силу 1 июня 2020 года. Особое внимание биржам необходимо уделить прохождению процедуры KYC. Регулятор предлагает усилить контроль за криптовалютными компаниями и транзакциями цифровых активов.

Согласно новым правилам, если оборот компании составляет более 10 000 канадских долларов, она должна зарегистрироваться в качестве оператора денежных средств. При совершении транзакции на сумму более 1000 долларов, компании должны сообщать имя отправителя и получателя средств, их адреса, дату рождения, номер контактного телефона и наименование криптовалюты транзакции. В случае более крупных транзакций, список предоставляемой информации будет расширен.

Поправки в регулировании виртуальной валюты стали реакцией Канады на рекомендации ФАТФ. В мартовском отчете FINTRAC заявил, что общая законодательная и политическая структура должна служить интересам Канады, в то же время следуя международным ожиданиям.

Изображение: Blockchainwg.eu