Трейдер криптовалюты приговорён к году в тюрьме – торговля через его компанию не была лицензирована

Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте окружной прокуратуры в американском штате Мэн, имя криптовалютного преступника – Сал Мэнси, и он создал компанию под названием TV TOYZ, которую позже использовал для торговли биткоинами. Ранее в мае этого года суд установил, что он покупал биткоины на популярных биржах Coinbase и Bitstamp, а потом выгодно продавал на LocalBitcoins. Хотя лично торговать криптовалютой никто в США не запрещает, те, кто собираются это делать посредством собственных фирм, должны знать, что FinCEN (Межведомственный орган по борьбе с финансовыми преступлениями) считает необходимым регистрировать подобные коммерческие предприятия. Эта же организация была одним из главных госорганов США, которая расследовала активность Александра Винника, подозреваемого в отмыве финансов через криптобиржу BTC-e.

В случае же с Мэнси, суд выяснил, что этот человек знал о процедуре регистрации, но решил её не проходить, таким образом нарушая федеральное финансовое законодательство Америки. Расследование началось не вчера: трейдера арестовали ещё в 2015 году.

Некоторые веб-сайты и каналы в соцсетях начали тиражировать эту новость, пытаясь выставить этот судебный процесс как пример того, что правительства охотятся за честными трейдерами, но есть одна вещь, которая разрушает эту идею: официальный сайт прокуратуры среди прочего рассказывает, что трейдер продал “2,4 миллиона долларов США в эквиваленте виртуальной валюты “биткоин” с целью получения прибыли”, используя компанию, которую не захотел правильно лицензировать. Есть основания полагать, что не каждый трейдер на криптовалютном рынке оперирует подобными суммами и действует через собственные фирмы, и это значит, что правительства преследуют всё-таки не всех трейдеров на своём пути.