Кручу, верчу, обмануть хочу! TOON #20
Криптовалютные биржи - одна из основ экосистемы криптомира. Однако их уникальное позиционирование и отношение к рынку делает их чрезвычайно уязвимыми: в 2018 году только за первое полугодие биржи потеряли $1.1 млрд из-за атак хакеров. С другой стороны криптобиржи пока не стремятся к прозрачности: и регуляторам, и законодательным органам, и пользователям непросто получить данные об их финансовой деятельности и безопасности.
Таким образом они все чаще дают повод задуматься об их честности, даже несмотря на то, что любая респектабельная биржа соответствует требованиям регуляторов в сфере KYC и AML. Так же все чаще звучат мнения, что криптобиржи манипулируют рынком, так как они заинтересованы в большей транзакционной активности пользователе, так как основной источник дохода - это комиссии за проведение платежей. Поэтому криптобиржи анализируют ситуацию на рынке и решают, в каком направлении она должна развиваться, чтобы объем операций увеличился. Они могут, например, целенаправленно гонять монеты между своими кошельками, создавая видимость нового тренда, к которому должны подключиться трейдеры.
Wash-торговля, к которой прибегают многие биржи, является не единственным инструментом по манипулированию рынком в арсенале Bitfinex. Министерство юстиции США до сих пор ведет уголовное расследование на предмет причастности биржи и компании Tether Ltd. к пампу цены биткоина в 2017 году посредством эмиссии токенов USDT.
Автор картинки Максим Смагин
SWOT-анализ прозрачности криптобирж: что учесть до внесения депозита
За последние несколько лет криптовалютные биржи столкнулись с трудными препятствиями. Взломы, мошенничество — все это симптомы одной огромной проблемы в отрасли. Прозрачности. В то же время биржи не дают пользователям и местным регуляторам полной информации о своей деловой практике, безопасности и финансах. Таким образом они дают повод всему рынку задаться вопросом о честности и правдивости их заявлений. Давайте оценим прозрачность бирж, являющуюся краеугольным камнем для развития бизнеса в сфере криптобирж в целом, а также проведем SWOT-анализ той ситуации, когда биржа становится полностью «прозрачной»: в чем преимущество, и где есть возможные уязвимости (читать далее)
Слияние и поглощение — выход из проблемы падения цен на крипторынке
Схемы быстрого обогащения больше не работают, мошенники все чаще сдерживаются новыми правилами KYC и AML, осведомленность инвесторов о том, как идентифицировать мошенников, тоже растет. Регуляторы упорно трудятся: отговаривают знаменитостей от участия в сомнительных ICO, публикуют руководства и правила для блокчейн-стартапов, создают интернет-контент, чтобы помочь инвесторам определять мошенников. Много этапов пройдено, много целей достигнуто — однако цены на криптовалюты сильно упали за этот год. Положение выглядит мрачно для некоторых проектов, пытающихся выжить. В такой ситуации у ряда компаний подворачивается отличная возможность по слиянию и поглощению — это поможет сделать текущий рынок намного здоровее, чем он есть сейчас (читать далее)
SEC против DEX. Два вывода, которые следует сделать из случая с EtherDelta
Децентрализованные биржи называют новым витком развития «криптономики». По своей сути, децентрализованная биржа — это организация, которая функционирует без центрального административного органа и не является третьей стороной во время рeer-to-peer обмена. «Одно из важнейших свойств блокчейна — упразднение централизованного контроля. Торговля на централизованной бирже идет вразрез с этим», — утверждает Адам ФАННЕЛ, криптотрейдер из Великобритании. У таких бирж много плюсов: конфиденциальность трейдеров, сниженные издержки и так далее — мы писали о преимуществах ранее. Это напрямую касается и защиты пользователей, говорит Пьер ТУПЬЕ, инвестор из Франции: «Многие люди теряли средства из-за взломов. Централизованные биржи плохо справляются с клиентским сервисом. Большинство людей со временем перейдут на децентрализованные биржи». Для некоторых трейдеров и инвесторов привлекательность таких бирж заключалась в отсутствии риска государственного регулирования. Что ж, риск, похоже, не замедлил проявить себя. Роберт КОЭН, глава нового киберподразделения SEC, заявил, что криптобиржа, чьи операции не контролируются администрацией, все равно не сможет избежать ответственности. «Внимание уделяется не ярлыкам, которые вешаются на площадки, или технологиям, которые там используются. Внимание уделяется функционалу и тому, что конкретно делается на этой платформе. Вне зависимости от того, децентрализованная биржа или нет, подключена ли система смарт-контрактов или нет, важно то, что это все равно биржа», — подчеркнул он (читать далее)
Биткоин, криптобиржа и два бот-кошелька или как Bitfinex манипулирует рынком
Как мы и предполагали, после небольшого перерыва биткоин продолжил падение в выходные, пробивая еще один уровень поддержки, теперь уже в $4 000, и обновляя свой годовой минимум отметкой в $3 593 за монету. Видимо, крипторынок решил поддаться всеобщему безумию черной пятницы и устроить распродажу всех виртуальных активов. Биткоин уже начинает восстанавливаться, а пока он вступает в фазу позитивной ценовой коррекции, мы разберемся, кто устроил ему «промо»-акцию в выходные.
Первыми на ум приходят институциональные инвесторы. Сначала ICE объявила о переносе запуска долгожданной платформы Bakkt, на которую возлагают большие надежды, связанные с привлечением значительных объемов ликвидности на рынок от институционалов. Запуск площадки сдвигают на конец января следующего года, что сводит к минимуму вероятность повторения прошлогоднего декабрьского бума в нынешнем году. Эта новость привела к усилению медвежьих настроений, и большее число крупных инвесторов решило воспользоваться предоставленной им ICE возможностью приобрести криптовалюту на низах (читать далее)