FinCEN обеспокоена неконтролируемым оборотом криптовалют в букмекинге

Во вторник на этой неделе Служба по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) провела ежегодное совещание с игорными операторами и букмекерами о соблюдении законов страны о борьбе с отмыванием денег.

Совещание было посвящено криптовалютам, которые постепенно становятся постоянным инструментом в отрасли и позволяют операторам игнорировать правила для предотвращения отмывания денег. Директор FinCEN Кеннет БЛАНКО назвал криптовалюту конвертируемыми виртуальными валютами (CVC) и отметил, что уровень AML для этого способа расчетов не соответствует установленным стандартам.

Чиновник заявил, что все операторы, будь то онлайн или офлайн, должны использовать все возможные ресурсы, чтобы гарантировать стопроцентное соблюдение правил AML. Это включает в себя сообщения о любых подозрительных действиях игроков. Эксперты игрового рынка, такие как Casinoreviewer, отметили, что применение законов AML к криптовалютам будет чрезвычайно трудным для операторов, поскольку они будут вынуждены внедрять новые блокчейн-системы, которые потребуют дополнительных затрат. При этом даже внедрение такой системы не гарантирует отслеживание исходящих транзакций.

Тот факт, что FinCEN оказывает большое давление на операторов, может заставить отрасль исключить криптовалюту из своей деятельности либо принимать только входящие транзакции.

Иллюстрация: Cryptobettor