Элина Сидоренко: FATF составила новый список рисков криптовалют
Элина Сидоренко, глава российской парламентской рабочей группы по оценке риска криптовалют, опубликовала примечательный пост в своём Telegram-канале. Международный финансовый регулятор, похоже, проявляет повышенный интерес к регулированию рынка криптовалют и готовит опрос стран-участниц по этой проблеме, а также отдельный отчёт об отмыве денег. Элина Сидоренко отметила, что информация стала эксклюзивно доступна ей сравнительно недавно.
Этот же источник утверждает, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF или ФАТФ) видит риски в следующем.
- Рост подозрительных сделок (+230% в Испании и +3500% в Малайзии как наиболее яркие примеры).
- Организованные преступные группы, использующие криптовалюту.
- Криминал, связанный непосредственно с биткоином.
- Торговля наркотиками и криптовалюта.
- Рост числа случаев скрытого майнинга.
- Криптовалюта в кибератаках, ICO-мошенничествах, манипуляциях с биткоин-банкоматами и др.
В распоряжении Bitnewstoday имеется письменный ответ советника по управлению коммуникациями FATF по этой теме. Представитель организации заявила, что 27-29 июня 2018 года состоится пленарная дискуссия стран-участниц, где действительно обсудят риск использования цифровых активов террористами и в сфере отмывания денег. По итогам конфиденциальной дискуссии в пятницу 29 июня будет составлен материал, в котором будут описаны ключевые пункты переговоров.
Хотя эта информация не проверена, она соответствует более старым новостям об этой международной группе. Например, именно эта организация опубликовала специальный отчёт о криптовалютах в 2015 году, где также был упомянут печально известный Liberty Reserve – большой международный центр отмыва денег. Если читатель владеет английским, то можно ознакомиться с подробностями истории этой платформы для лучшего понимания мотивации регуляторов.
Изображение: Комиссия по финансовым услугам Республики Корея / fsc.go.kr