Британский регулятор требует AML-данные от криптофирм

В опубликованном предложении Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявило, что планирует расширить обязательства, которые оно налагает на фирмы, чтобы информировать о рисках отмывания денег. Ещё в 2016 году регулятор FCA начал требовать от финансовых учреждений ежегодные отчеты.

Согласно новому решению, все провайдеры обмена криптоактивов и кастодиальных кошельков должны предоставить FCA отчет о финансовых преступлениях, независимо от их общего годового дохода. FCA ожидает комментариев до 23 ноября и планирует опубликовать заявление о новой политике, включающее новые правила, к первому кварталу 2021 года.

Запрашиваемая информация будет включать количество клиентов фирмы в юрисдикциях с высоким уровнем риска, количество клиентов, которые отказались предоставлять данные или покинули компанию по причинам совершения финансового преступления, и тройку наиболее распространенных случаев мошенничества.

Согласно правилам, криптокомпании должны предоставлять информацию со следующей отчетной даты, после 10 января 2022 года — криптовалютные компании должны до 10 января 2021 года зарегистрироваться в FCA. Регулятор также заявил, что могут быть введены дополнительные обязательства по отчетности, которые возможно потребуются в будущем.

Изображение: FT