ru
Назад к списку

1% от всех биткоинов используют для покупки наркотиков и оружия


Лишь 1% от всей массы биткоинов используется в криминальных целях, к таким выводам пришел Фонд по защите демократических принципов в своем докладе по исследованию криптовалютной среды. Большинство нелегальных операций совершается в дарквебе, а не на публичных площадках. Злоумышленников привлекает анонимность биткоина и невозможность отследить транзакции в Сети. В то же время доподлинно известно, что на криптообменниках большинство операций по обратному выводу средств в доллары или евро с легкостью можно проверить.

11-12-2018 19:08:00  |   Guest posts

В то же время скептики, критикующие криптовалюты, отмечают растущее использование брокеров биткоина, которые могут передать миллионы долларов в биткоине через международные границы в качестве схемы по выводу капитала. По их словам, этот процесс будет продолжать расширять уголовную сеть по отмыванию денег.

Стоит отметить, что многие страны адаптируют свое законодательство для борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалют. В августе 2017 министерство юстиции Австралии ввело новые правила для криптовалютных обменников, которые перейдут в сферу подчинения австралийскому Центру отчетности и анализа операций (AUSTRAC), главного аналога финансовой полиции страны.

Изображение принадлежит сайту coinsalereport.com


Назад к списку