FATF упорядочивает методы противостояния финансированию терроризма

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, или ФАТФ) опубликовала отчёт о саммите организации, прошедшем на прошлой неделе с 27 по 29 июня. Помимо других тем, упоминались и криптовалюты, а также их использование террористическими группировками.

Процесс изучения этой сферы всё ещё продолжается, утверждает официальное заявление. Существование обзора различных подходов регулирования, упомянутого ранее российским высокопоставленным госслужащим, подтверждено в отчёте: там он называется “аналитическая работа”. Она проводилась для того, чтобы упорядочить различные методы, используемые странами-участницами против финансирования терроризма.

“Группа пришла к согласию о старте проекта лучших методов расследования, связанных с виртуальными валютами/криптоактивами, чтобы оказать помощь правоохранительным органам в свете растущих рисков”, – говорится в объявлении на сайте.

Следующая встреча пройдёт в сентябре, и, насколько видно сейчас, крупных заявлений или решений на этот раз принято не было. Тем временем не связанное с криптовалютой решение FATF включить Пакистан в список мониторинга, принятое на том же саммите, распространялось и обсуждалось в СМИ гораздо шире.

Страны-участницы FATF включают США, Китай, Российскую Федерацию, Южную Корею, Турцию и Японию – подход этих стран к регулированию криптовалют серьёзно отличается. Некоторые из них могут себе позволить дальнейшее ужесточение правил, не оглядываясь на общественное мнение, а некоторые – нет.