Exploramos la correlación del uso de criptoactivos con indicadores de corrupción, controles de capital, un historial de alta inflación y otros factores. Encontramos que el uso de criptoactivos está significativa y positivamente asociado con la corrupción y los controles de capital”.
Postura del FMI con respecto a las criptomonedas
El FMI dice que las criptomonedas se beneficiarían de regulaciones más estrictas, como exigir que las plataformas de intercambio implementen procedimientos estrictos de conocimiento de su cliente (KYC), en lugar de adoptar una postura más “laissez-faire”.
Los investigadores del FMI también dicen que la criptotecnología exacerba algunos de los problemas que presenta el uso de efectivo, como la capacidad de enviar grandes cantidades de fondos casi imposibles de rastrear a través de las fronteras nacionales.
“El seudónimo de los criptoactivos (donde las transacciones requieren solo identidades digitales) los convierte en un vehículo potencial para flujos ilícitos, incluidos los flujos de ganancias de la corrupción. Este seudónimo no es una característica intrínseca de la tecnología subyacente, sino una elección realizada en el diseño y la práctica de la mayoría de los activos criptográficos existentes actualmente.
Mientras que el efectivo brinda anonimato total y los billetes de gran denominación se han considerado durante mucho tiempo una ayuda para el crimen y la evasión fiscal, los criptoactivos en su forma actual permiten mover cantidades aún mayores con mayor rapidez y facilidad, incluso a través de las fronteras nacionales”.
En última instancia, el informe dice que se necesita más información para determinar la motivación detrás de las entidades y las personas que adoptan activos virtuales.
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