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Los agentes de la ley estadounidenses incautaron activos digitales por valor de aproximadamente $ 34 millones vinculados a la actividad ilícita de la Dark Web. La operación marcó una de las mayores confiscaciones de criptomonedas jamás ejecutadas por las autoridades estadounidenses.
La 'Operación TORnado' fue un Éxito
De acuerdo con una reciente anuncio por el Departamento de Justicia, el pirata informático es un residente del sur de Florida que usó un alias en línea para vender más de 100,000 artículos ilegales en los mercados de la Dark Web.
Por ejemplo, vendió información de cuentas en línea para servicios populares como Netflix, HBO y Uber mientras accedía a Dark Net utilizando la red TOR (The Onion Router). Esta última es una herramienta preferida por muchos piratas informáticos, a través de la cual eluden la censura y visitan sitios web que no se pueden encontrar en la web de superficie.
Como detallaron las autoridades, el delincuente empleó los llamados "tumblers" y servicios de transferencia de dinero ilícito para lavar una criptomoneda por otra. Esta técnica se llama "salto de cadena" y viola las leyes federales. Luego distribuyó los activos digitales a una billetera designada en momentos aleatorios y en proporciones aleatorias, lo que dificultó que los agentes del orden ocultaran la fuente original de los fondos.
Sin embargo, una investigación conjunta (llamada "Operación TORnado") entre numerosas autoridades federales, estatales y locales identificó la actividad delictiva y confiscó las criptomonedas por valor de $ 34 millones. En concreto, los activos incautados fueron: 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH y 640 BSV.
Últimas incautaciones en EE. UU.
El año pasado, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) confiscado alrededor de $ 2.3 millones en activos digitales vinculados a ataques de ransomware. La persona detrás de la operación ilegal supuestamente era Aleksandr Sikerin, un residente ruso conocido por su conexión con la notoria pandilla cibernética REvil que ha asaltado numerosas empresas estadounidenses en el pasado reciente.
En marzo de este año, los agentes del orden público se apoderó $ 547,000 en bitcoins de otro malhechor. Curiosamente, drenó los fondos de una persona mayor ya que la suma representaba los ahorros para la jubilación de esta última.
Al cerrar la demanda, la fiscal federal Dena J. King dictaminó que los fondos deben devolverse a la víctima. También elogió los esfuerzos conjuntos del FBI y Coinbase, que ayudaron a identificar el problema. En conclusión, el funcionario judicial señaló que las estafas criptográficas generalmente no tienen un final tan feliz para las víctimas:
“Las estafas de impostores del gobierno son generalizadas y pueden ser financiera y psicológicamente devastadoras para quienes caen en la trampa. Afortunadamente, en este caso, el fraude se detectó rápidamente y los fondos robados se devolverán a la víctima. Desafortunadamente, la mayoría de estos casos no comparten un final similar”.
