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Hombre de Nevada se declara culpable de una inversión criptográfica falsa de USD 722 millones

Seguridad

criptopasion.com 26 Marzo 2022 07:00, UTC
  
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Un hombre de Nevada reconoció haber participado en el plan de lavado de dinero para Bitclub Network, una operación criptográfica falsa de $ 722 millones. Gordon Brad Beckstead de Henderson, Nevada, se declaró culpable el viernes en relación con el esquema de Bitclub Network, informó el Departamento de Justicia de EE. UU. Beckstead, de 57 años, se declaró culpable por videoconferencia en una audiencia judicial en Newark, Nueva Jersey, el viernes, según un comunicado de prensa de la oficina de campo de Las Vegas del Servicio de Impuestos Internos. Enfrenta una sentencia potencial de 23 años de cárcel y una multa de $600,000 por el cargo de conspiración de lavado de dinero y el cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos fraudulenta.

nevada hombre en agua caliente

Entre abril de 2014 y diciembre de 2019, señaló el anuncio del Departamento de Justicia, la red BitClub falsa solicitó dinero de los inversores a cambio de acciones en un grupo de minería de criptomonedas falso. Los inversores fueron compensados ​​​​por traer nuevos inversores. Matthew Brent Goettsche, el desarrollador y operador de BitClub Network, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, Joseph Frank Abel y Jobadiah Sinclair Weeks fueron acusados ​​en diciembre de 2019 por sus roles en el esquema.

Beckstead, bajo la dirección de Goettsche, creó y controló numerosas entidades que fueron utilizadas por Beckstead, Goettsche y otros para ocultar la asociación de Goettsche con BitClub Network y para ocultar los ingresos obtenidos por Goettsche a través de su operación de BitClub Network, según una noticia. liberación de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey.

el cómplice

Beckstead, un excontador público certificado (CPA), ayudó en la preparación de las declaraciones de impuestos federales falsas de Goettsche para 2017 y 2018, lo que le permitió evitar pagar más de $20 millones en impuestos federales sobre la renta. El hombre de Nevada testificó ante el Departamento de Justicia que sabía que los informes eran fraudulentos porque omitieron registrar más de $ 60 millones en ingresos recaudados de la operación de Bitclub Network. El Departamento de Justicia aclaró:

“El lavado de dinero se castiga con hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $500,000, o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, lo que sea mayor”.

Según el Departamento de Justicia, el delito fiscal conlleva una sentencia máxima de tres años de cárcel y una multa de $100,000.


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