Robaban mediante phishing y compraban criptomonedas en Binance: investigan red en Perú

El rastro de una serie de fraudes informáticos cometidos contra víctimas de distintos países condujo a las autoridades peruanas hasta una presunta estructura dedicada a movilizar dinero ilícito. La investigación apunta a un entramado de cuentas bancarias y operaciones financieras que también involucra activos virtuales.

La organización, denominada ‘Los Cyber Fake del Oriente’, habría ejecutado 111 operaciones de phishing para obtener información confidencial, como contraseñas y datos bancarios. Esta modalidad utiliza mensajes, páginas web o comunicaciones falsas para engañar a las víctimas y conseguir que entreguen información que luego puede utilizarse para realizar transacciones sin su autorización, según informó el Ministerio de Interior de Péru.

De acuerdo con las pesquisas, los ataques habrían afectado a personas de siete países, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido. El dinero obtenido era transferido posteriormente a cuentas bancarias en Perú, donde presuntamente comenzaba un circuito de retiros y distribución de los recursos.

Uno de los movimientos financieros identificados por las autoridades supera los USD 231.969. Los fondos habrían ingresado a una cuenta bancaria de Negocios Huayaba E.I.R.L., empresa que es investigada por su presunto uso como fachada para recibir dinero procedente de los fraudes.

Según la investigación, Miguel Apagueño, conocido como ‘Charapa’, habría facilitado esa cuenta para captar los recursos. Posteriormente, parte del dinero habría sido retirado en efectivo y distribuido mediante transferencias a otros investigados, por montos superiores a los USD 36.000.

La ruta del dinero también condujo a Binance. Las autoridades identificaron operaciones destinadas a comprar criptomonedas con fondos presuntamente obtenidos mediante las actividades fraudulentas. Estas transacciones habrían sido realizadas a nombre de Sharon Ventura Ortiz y Lin Jiang, y forman parte de las diligencias para reconstruir el destino de los recursos y determinar cómo fueron movilizados mediante activos virtuales.

El caso llevó a la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, en coordinación con la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú, a ejecutar cuatro allanamientos en el Callao, San Martín de Porres, Rímac y Jesús María. Durante los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares y tarjetas SIM que serán examinados para obtener nuevas evidencias.

Como resultado del operativo, Miguel Apagueño y Sharon Ventura, alias ‘Ñañita’, quedaron bajo detención preliminar por siete días. Un tercer investigado, el ciudadano chino Lin Jiang, permanece no habido.

Las autoridades buscan establecer el alcance de la presunta organización y reconstruir el recorrido de los fondos desde los ataques informáticos hasta su conversión en efectivo y criptomonedas.