Carteras de Arbistar movieron 1.100 M $ en bitcoin tras colapsar, según informe

Se descubren transferencias de bitcoins tras el colapso

Han salido a la luz nuevos detalles de la investigación española sobre Arbistar, la plataforma fraudulenta de criptomonedas que estafó a decenas de miles de inversores. Nuevos hallazgos de la Guardia Civil revelan que las carteras digitales vinculadas a la ya desaparecida empresa gestionaron transferencias masivas de bitcoins incluso después de su quiebra, según informa Teneriffa News.

La saga comenzó en septiembre de 2020, cuando Arbicorp, la empresa matriz con sede en el sur de Tenerife, congeló repentinamente las cuentas de los inversores, achacándolo a un «fallo» en sus bots automatizados de negociación de criptomonedas. Con la promesa de rendimientos semanales de alrededor del 28 %, la estafa había atraído a decenas de miles de víctimas en 30 provincias españolas, así como en jurisdicciones internacionales como México, Venezuela, Francia y Andorra.

Las autoridades españolas clasificaron posteriormente a Arbistar como un esquema piramidal que afectaba a hasta 32 000 inversores, con unos daños iniciales estimados entre 111 millones y más de 220 millones de dólares.

Sin embargo, el último informe de la Guardia Civil detalla cómo se manipularon activamente los activos digitales para ocultar el rastro de los fondos. Los investigadores descubrieron que, justo cuando la plataforma se derrumbó en septiembre de 2020, se desviaron aproximadamente 881 bitcoins a monederos externos.

Investigaciones en curso sobre blanqueo de capitales

El movimiento de fondos se intensificó drásticamente meses después. Entre enero y marzo de 2021, las carteras vinculadas a los principales acusados registraron entradas y salidas masivas que, en conjunto, superaron los 20 000 bitcoins, valorados en más de 1 100 millones de dólares en aquel momento según el precio del bitcoin a 31 de marzo de 2021 —lo que equivaldría a unos 1 600 millones de dólares en la actualidad—.

La Fiscalía española afirmó en 2020 que no se había dado cuenta de fondos de inversores por valor de aproximadamente 1 000 millones de dólares. Las autoridades señalaron que estas transacciones se canalizaron hacia personas del círculo más cercano a los administradores sin ningún precedente operativo legítimo, lo que apuntaba claramente a una operación de ocultación de activos.

El rastreo financiero en curso se desarrolla en paralelo a los procedimientos penales que ya han derrocado a los principales dirigentes de la plataforma.

El fundador, Santiago Fuentes Jover, y su socio, Diego Fernández Nojarova, fueron procesados por fraude agravado, falsificación de documentos y pertenencia a una organización delictiva. Tras las sentencias iniciales, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional impuso duras penas de prisión, elevando las condenas a 16 y 11 años, respectivamente.

Con múltiples personas citadas formalmente en la investigación en curso por blanqueo de capitales, las autoridades españolas continúan sus esfuerzos por rastrear exhaustivamente la extensa red de criptomonedas vinculada a la desaparecida empresa de Tenerife.