Una estafa en España al comprar pellets reveló un blanqueo con criptomonedas

Una investigación iniciada tras la denuncia de un residente de Ponteareas, al noroeste de España, sacó a la luz una red internacional de ciberfraude que utilizaba criptomonedas para blanquear capitales.

De acuerdo con ll publicado este 22 de octubre de 2026 por el medio local La Voz de Galicia, las actuaciones policiales se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta en enero por un comprador que transfirió dinero a una tienda web falsa para adquirir pellets (combustible sólido hecho de material orgánico) sin recibir el producto ni obtener respuesta.

Las pesquisas de la Guardia Civil permitieron seguir la ruta financiera del pago inicial hacia una cuenta bancaria radicada en Francia. De acuerdo con el diario El Español, los agentes comprobaron que la cuenta gala, a nombre de un ciudadano francés de 66 años, acumuló casi 2.000 euros de víctimas en España en tan solo 48 horas.

El capital captado no se retenía en dinero fíat por mucho tiempo dentro de las entidades financieras. El dinero fíat era derivado de inmediato a exchanges de criptomonedas para adquirir los criptoactivos. Este es un mecanismo que la red aprovechaba para intentar dificultar el rastreo de los investigadores.

Las víctimas del fraude buscaban adquirir mercancías ordinarias en portales ficticios. Las indagaciones permitieron ubicar en España a seis colaboradores del entramado, con edades entre los 24 y los 67 años, situados en Madrid, Almería, Córdoba y Cádiz, señalaron los medios españoles.

Las diligencias judiciales mantienen identificado al titular del depósito en Francia, mientras el cuerpo policial no ha confirmado arrestos ni la cifra global sustraída.

Este modo de operar mediante plataformas de activos digitales se suma a otros detectados por las fuerzas de seguridad en el país. Como informó CriptoNoticias el pasado 2 de octubre, las autoridades han actuado ante esquemas fraudulentos, como ocurrió cuando la Policía de España «intervino» 1.300.000 USDT en una operación contra el narcotráfico.