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Un ciudadano singapurense de 22 años se declaró culpable en un tribunal del distrito de Washington, D.C., de ser el cerebro de una conspiración internacional de ciberdelitos que causó a sus víctimas pérdidas superiores a los 245 millones de dólares.
Malone Lam, un reciente residente de Miami, fue acusado de dirigir un grupo de estafadores que utilizaban ingeniería social e invasiones domiciliarias para robar y blanquear criptomonedas, La fiscal de Estados Unidos Jeanine Pirro declaró en un comunicado el martes.
Las estafas de ingeniería social se han vuelto más comunes desde entonces, y fueron la principal amenaza para los usuarios de criptomonedas en 2025, según un informe de la plataforma de comercio de criptomonedas Whitebite. Se descubrió que casi el 41% de todos los incidentes de seguridad criptográfica el año pasado involucraron a estafadores que robaron activos a personas mediante ofertas de inversión falsas o suplantación de identidad. Este tipo de delitos, que están empeorando con la IA, resultaron en pérdidas superiores a $17 mil millones el año pasado, según la firma de análisis de criptomonedas Chainalysis afirmó a principios de este año.
Malone “lideró una red internacional que se aprovechaba de las víctimas mediante el engaño, invadía su privacidad y robó cientos de millones de dólares en criptomonedas,” declaró Pirro.
Lam fue arrestado cuando tenía 20, junto a Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, en septiembre de 2024. Inicialmente fue acusado de robar más de 4,100 bitcoins.
Malone se reunió con sus co-conspiradores, ubicados en varios estados de EE. UU. y en el extranjero, a través de plataformas de juegos en línea. Coordinó todos los ataques, incluidos los allanamientos en línea y en domicilios, según alegaron las autoridades.
Lam, conocido como “Anne Hathaway,” “$$$,” y “King Greavy,” junto con sus cómplices, llevaron una vida de lujo, que incluyó la contratación de jets privados y guardaespaldas, así como la compra de vehículos exóticos por un valor de hasta $3.8 millones.