FinCEN vincula 13.000 millones de dólares en estafas de criptomonedas con operaciones fuera de EE. UU.

Un análisis de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. identificó 12.700 millones de dólares en transacciones de criptomonedas «perpetradas por centros de estafa en el extranjero».

Según un informe de FinCEN publicado el jueves, un análisis de más de 33.000 informes presentados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 sobre presuntas estafas de criptomonedas reveló unos 13.000 millones de dólares en transacciones financieras. Las estafas basadas en activos digitales incluyeron casos de «matanza de cerdos», estafas románticas y «esquemas de confianza en criptomonedas», en los que se manipula a una víctima para que invierta en criptomonedas mediante falsas promesas de grandes rendimientos.

«Las estafas de inversión en activos digitales representan hoy una de las amenazas de fraude más importantes a las que se enfrentan los estadounidenses», declaró Gene Lange, quien desempeña las funciones de subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

FinCEN informó de que las estafas eran, en gran medida, obra de «organizaciones criminales transnacionales» establecidas en complejos del sudeste asiático.

Los legisladores de algunos de los países afectados han intentado tomar medidas contra los «centros de estafa». El Parlamento de Myanmar aprobó una legislación en julio que podría imponer penas de hasta cadena perpetua a los operadores que recurrieran a la violencia, la tortura y la detención o el arresto ilegales para obligar a las personas a participar, mientras que los legisladores de Camboya propusieron una ley similar en abril, que incluía posibles penas de prisión.