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La policía canadiense advirtió el miércoles que los estafadores están utilizando el logo de la Real Policía Montada de Canadá en esquemas de recuperación de criptomonedas dirigidos a víctimas que ya habían perdido fondos en fraudes anteriores.
La advertencia sigue a un caso en Nanaimo, Columbia Británica, donde un residente que ya había perdido dinero en una estafa laboral relacionada con criptomonedas fue contactado posteriormente por alguien que afirmaba poder ayudar a recuperar los fondos.
La víctima perdió inicialmente alrededor de $5.000 CAD (unos $3.600 USD) a finales del año pasado después de recibir un mensaje de texto no solicitado que promocionaba un trabajo remoto de comercio de acciones que requería depositar criptomonedas a través de un cajero automático. La comunicación con el supuesto empleador se detuvo poco después del pago, según un informe de CHEK.
A principios de este año, la misma persona se encontró con un mensaje en línea con estilo de un aviso público de la RCMP que alentaba a las víctimas de fraude a denunciar casos similares.
Después de enviar el formulario, la víctima recibió una llamada de un hombre que afirmaba ser abogado y que dijo haber identificado dos cuentas de criptomonedas vinculadas a la víctima y poder ayudar a recuperar aproximadamente $60.000 en ganancias supuestas.
La policía dijo que la promoción implicaba falsamente la participación de la RCMP.
"La RCMP no contacta a individuos sobre cuentas de criptomonedas descubiertas, se asocia con empresas privadas para recuperar fondos perdidos, ni solicita ningún tipo de pago para investigar fraudes. Cualquier comunicación que sugiera lo contrario es fraudulenta", dijo el agente de relaciones con los medios de la RCMP de Nanaimo, el agente de reserva Gary O'Brien, en un comunicado.
La policía dijo que las fuerzas del orden no anuncian servicios de recuperación ni solicitan pagos para recuperar fondos perdidos. También instaron a los residentes a ser cautelosos con ofertas de trabajo no solicitadas o mensajes en línea relacionados con criptomonedas y a verificar las credenciales de cualquier persona que afirme ser abogado o investigador.
La táctica es "cada vez más sistemática en lugar de aleatoria", con el patrón conocido comúnmente como un "fraude de servicio de recuperación falso", dijo Andy Zhou, cofundador y CEO de la firma de seguridad blockchain BlockSec, a Decrypt.
"Estos esquemas funcionan en gran medida porque los estafadores a menudo tienen acceso a información de la estafa original", dijo Zhou, citando cómo el FBI ha advertido anteriormente sobre cómo "los grupos de fraude vuelven a dirigirse intencionalmente a individuos" haciéndose pasar por abogados, agentes de recuperación o socios gubernamentales que afirman poder recuperar activos robados.
El uso de la marca de las fuerzas del orden es efectivo "porque explota un poderoso mecanismo psicológico conocido como sesgo de autoridad", dijo. "Cuando las víctimas creen que un mensaje proviene de la policía o un regulador, es mucho más probable que cooperen o paguen los llamados "honorarios administrativos" para desbloquear los fondos recuperados".
Las redes de fraude a menudo reutilizan la información recopilada durante esquemas anteriores, lo que puede hacer que las víctimas anteriores sean objetivos fáciles para estafas de seguimiento, explicó Zhou. En algunos casos, grupos organizados circulan listas de individuos que ya han enviado dinero, convirtiendo a esas víctimas en objetivos "extremadamente valiosos" para más fraudes.
Los atacantes también explotan el hecho de que las víctimas a menudo buscan en línea formas de recuperar fondos perdidos, dijo Zhou. Los criminales pueden establecer servicios de recuperación falsos o anuncios que afirman que las víctimas aparecen en una lista afiliada al gobierno de víctimas de estafas cuyos fondos supuestamente se pueden recuperar, con métodos "diseñados para crear urgencia y credibilidad".
"Esta táctica puede ser especialmente convincente porque las víctimas a menudo asumen que se requiere experiencia especializada en aplicación de la ley para rastrear transacciones en blockchain, lo que hace que la historia parezca plausible", agregó.
La policía canadiense ha estado capacitando a sus agentes en investigaciones de criptomonedas desde 2022, ya que los casos de fraude que involucran activos digitales han aumentado. El programa de capacitación fue introducido para ayudar a los oficiales a comprender mejor cómo funcionan las criptomonedas y cómo se utilizan en actividades criminales.