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USDT estuvo involucrado en la mayoría de los delitos criptográficos en China
El informe publicado por CHINDIGG, una empresa china de servicios de big data de blockchain, desglosó los principales tipos de casos y la cantidad de criptomonedas utilizadas durante 2021.
Los esquemas piramidales criptográficos fueron el tipo más común de criptodelito, acumulando el 67.82 % de los casos denunciados. Los casos de lavado de dinero ocuparon el segundo lugar en frecuencia de ocurrencia. Sin embargo, la cantidad promedio de criptografía involucrada en el lavado de dinero fue de alrededor de 90 millones según la estimación de la empresa.
En comparación, los juegos de azar en línea con moneda virtual tuvieron el mayor gasto en criptomonedas y ocuparon el cuarto lugar en frecuencia de ocurrencia. El año pasado se gastaron más de 2.14 millones de yuanes en criptografía en juegos de azar en China.
El informe señala que las monedas estables fueron el principal facilitador detrás de los casos de uso ilegal de criptografía en China. Entre estos, USDT representó alrededor del 80% del gasto ilegal en criptomonedas.
Otros favoritos incluyeron TRON (TRX), que era el preferido por los delincuentes de MLM y Ether (ETH), que comúnmente estaba involucrado en el fraude y el lavado de dinero.
El informe llega después de que la policía china reprimiera recientemente un esquema piramidal que involucraba tokens XRP de Ripple y más de 45,000 inversores.
China ha visto una salida neta de fondos desde que prohibió las criptomonedas
El informe de CHINDIGG también destacó el efecto que la prohibición de las criptomonedas de China ha tenido en la participación del país en las criptomonedas. En 2021, la salida interna de criptofondos fue mucho mayor que las entradas. Alrededor de 223 mil millones de yuanes salieron de las costas de China, en su mayoría dirigidos a los intercambios de cifrado de EE. UU. “Entre ellos, 2.3 millones de USDT y 830,000 BTC de salida”, dice el informe.
Al prohibir las criptomonedas, China a menudo citó preocupaciones de fraude y lavado de dinero, así como preocupaciones ambientales como sus principales razones. Continúa tomando medidas drásticas contra el sector para eliminar a los morosos. Sin embargo, con salidas de fondos tan masivas, la economía china probablemente sentirá el efecto de la fuga de capitales.
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