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El viernes, la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn imputó 31 cargos a un joven de 23 años por un presunto esquema de phishing. El acusado habría robado cerca de $16 millones en criptomonedas a alrededor de un centenar de clientes del exchange «Coinbase».
Según el comunicado oficial, la fiscalía procesó a «Ronald Spektor», residente de Sheepshead Bay, por cargos de hurto mayor en primer grado y lavado de dinero. El esquema habría estado operativo desde abril de 2023 hasta diciembre de 2024.
La fiscalía señaló que Spektor contactaba a las víctimas haciéndose pasar por un representante de Coinbase, alertándolas sobre supuestos riesgos de hackeo en sus cuentas. De este modo, las convencía de transferir sus activos a nuevas billeteras que él controlaba de forma encubierta. Posteriormente, habría blanqueado los fondos mediante mezcladores de criptomonedas, exchanges y plataformas de apuestas.
Asimismo, el acusado, también conocido por el nombre de usuario «@lolimfeelingevil», administraba un canal de Telegram llamado «Blockchain enemies», donde, según los fiscales, se jactaba de los robos y admitía haber perdido cerca de $6 millones en apuestas.
«La acusación sostiene que el acusado operó una estafa de ingeniería social prolongada, engañando a víctimas para que transfirieran sus ahorros a billeteras bajo su control, que luego utilizó en apuestas y otros fines», expresó el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez.
Entre las víctimas identificadas se encuentra un residente de California que perdió más de $1 millón y otra persona de Virginia que sufrió pérdidas superiores a $900.000.
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El caso Spektor revela la vulnerabilidad de los usuarios de criptomonedas ante la ingeniería social
Hasta el momento, las autoridades han recuperado aproximadamente $105.000 en efectivo y $400.000 en criptomonedas. Además, entrevistaron a más de 70 víctimas durante la investigación, que logró identificar a un total de 100 afectados.
El abogado de Spektor declaró que su cliente se declaró inocente y calificó las acusaciones como «especulativas». Por su parte, la fiscalía indicó que el acusado planeaba huir del país antes de su arresto y que su padre ahora figura como «sospechoso activo» en la causa.
Cabe destacar que el exchange Coinbase colaboró con la Unidad de Moneda Virtual de la Fiscalía de Brooklyn durante toda la investigación, asistiendo en la identificación del sospechoso y en el rastreo de los fondos robados. El director ejecutivo de la compañía, Brian Armstrong, celebró la acusación con una publicación en X, donde advirtió que los estafadores que atacan a usuarios de Coinbase serán llevados ante la justicia.
Por otro lado, el reconocido investigador blockchain «ZachXBT» también contribuyó a la identificación del sospechoso tras publicar en X una investigación en noviembre de 2024, luego de que una víctima que perdió $6 millones solicitara su ayuda. Posteriormente, la cuenta oficial de Coinbase en X agradeció públicamente su colaboración.
Este caso se produce tras un año complejo para la seguridad del exchange. En febrero, «ZachXBT» afirmó que los usuarios de Coinbase perdieron más de $65 millones en estafas de ingeniería social en solo dos meses.
Adicionalmente, en mayo, la propia plataforma reveló una filtración de datos que afectó a casi 70.000 usuarios, luego de que delincuentes sobornaran a personal de soporte técnico en el extranjero. El costo estimado de compensaciones derivadas de ese incidente se ubicó entre $180 y $400 millones.