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- El DOJ incauta dominios de trading vinculados a Birmania utilizados para operaciones de estafa de criptomonedas importantes.
- Una red de fraude vinculada al complejo de Tai Chang utilizó plataformas falsas para atraer a las víctimas.
- Las alertas del FBI llevaron a la eliminación de aplicaciones y a Meta cerrando 2.000+ cuentas relacionadas con estafas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ampliado su acción contra una importante red de estafas en Birmania, centrándose en cómo el grupo utilizó sitios de trading fraudulentos para gestionar grandes esquemas de inversión en criptomonedas.
El último paso consistió en apropiarse del dominio tickmilleas.com, que parecía un broker funcional pero que en realidad estaba vinculado al complejo de Tai Chang, también conocido como Casino Kosai, en Kyaukhat.
La actualización llegó en un anuncio del 2 de diciembre de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia y se basa en una serie de esfuerzos destinados a combatir el fraude transnacional en línea vinculado al sudeste asiático.
Los enlaces de estafas de criptomonedas se amplían
La retirada siguió a movimientos anteriores de la misma semana en la que se incautaron dos dominios adicionales tras ser vinculados al mismo complejo con sede en Birmania.
Estos dominios formaban una red de sitios construidos para imitar servicios de inversión legítimos.
Cada plataforma tenía paneles de control fabricados, registros de transacciones falsos y devoluciones simuladas que hacían creer a las víctimas que sus fondos estaban siendo gestionados activamente.
Tai Chang forma parte de un sistema de complejos fraudulentos que opera en toda la región.
Estos complejos suelen estar controlados por redes criminales que dependen de trabajadores traficados o coaccionados para llevar a cabo estafas en línea.
Han crecido rápidamente en países como Myanmar, Camboya, Laos y Vietnam, que se han convertido en puntos calientes de operaciones de fraude cripto.
Muchas de las víctimas son objetivo a través de sitios de intercambio que parecen auténticos pero están diseñados para canalizar dinero hacia grupos criminales.
Las redes de fraude cambian de táctica
El DOJ identificó a Tai Chang como alguien con vínculos claros con entidades ya sancionadas por Estados Unidos.
Entre ellos se encuentran el Ejército Benevolente Karen Democrático y el Grupo Internacional de Detención Trans Asia.
Ambos fueron recientemente catalogados como Nacionales Especialmente Designados debido a su asociación con el crimen organizado chino y su implicación en la construcción de centros fraudulentos en el sudeste asiático.
Su participación ha contribuido a la propagación de operaciones de inversión fraudulentas por toda la región.
Los investigadores descubrieron que tickmilleas.com fue diseñada deliberadamente para parecerse a una plataforma de inversión real.
Incluía funciones de panel de control, gráficos de rendimiento y registros falsos de depósitos que sugerían trading activo.
También se animó a las víctimas a descargar aplicaciones móviles desde Google Play y la Apple App Store.
Tras alertar al FBI a ambas empresas, muchas de estas solicitudes fueron retiradas de las plataformas.
La información proporcionada por la agencia también llevó a Meta a cerrar más de 2.000 cuentas en sus plataformas de redes sociales.
Estas cuentas se usaban para dirigir a los usuarios a sitios de inversión fraudulentos y mantener la apariencia de un ecosistema de trading legítimo.
Dominio incautado examinado
Aunque el dominio tickmilleas.com se registró solo a principios de noviembre de 2025, varias personas ya habían caído víctimas del esquema en el último mes.
Según el DOJ, la plataforma se utilizó activamente para defraudar a personas que creían estar participando en inversiones reales en criptomonedas.
Actualmente, el sitio muestra un aviso que confirma que ha sido incautado por las fuerzas del orden.
El Departamento de Justicia declaró que la acción forma parte de un esfuerzo más amplio para evitar que la infraestructura estadounidense se utilice para apoyar el fraude internacional.
Las eliminaciones coordinadas de dominios y aplicaciones maliciosas tienen como objetivo cortar los canales digitales que permiten que los compuestos fraudulentos lleguen a víctimas en todo el mundo.