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Interpol ha reconocido formalmente que el fraude relacionado con criptomonedas se encuentra ahora en el centro de una extensa industria de complejos de estafas, designando a la red como una amenaza criminal transnacional mientras las agencias policiales globales se mueven para estrechar la coordinación en torno a sus flujos financieros.
Los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal aprobaron una resolución en su Asamblea General en Marrakech esta semana, según una declaración pública.
La organización dijo que las redes dependen de la trata de personas, el fraude en línea y el trabajo forzado, y ahora afectan a víctimas de más de sesenta países.
"A menudo bajo el pretexto de trabajos lucrativos en el extranjero, las víctimas son traficadas a complejos donde son obligadas a llevar a cabo esquemas ilícitos como phishing de voz, estafas románticas, fraude de inversión y estafas de criptomonedas dirigidas a personas en todo el mundo", señaló la organización.
La resolución describe grupos criminales que reclutan víctimas con ofertas de trabajo falsas y las transportan a complejos donde son forzadas a realizar esquemas de inversión, estafas románticas y fraude cripto, entre otras actividades ilegales o criminales.
Interpol dijo que los grupos que operan estos centros de estafas utilizan tecnologías avanzadas "para engañar a las víctimas y enmascarar sus operaciones" con las redes criminales transfronterizas operando con una "naturaleza altamente adaptable".
El modelo de centros de estafas atrajo por primera vez la atención internacional en el Sudeste Asiático, donde complejos en Myanmar, Camboya y Laos fueron documentados como sitios de trata a gran escala y fraude en línea forzado.
Las víctimas de la trata de personas relacionadas con las estafas se originaron de la región, así como de China e India, comenzando en algún momento de enero de 2023.
Para mayo del mismo año, se había extendido a ciertas regiones de Rusia, partes de Colombia, países costeros de África Oriental, así como partes del Reino Unido, según se observó en un informe separado de Interpol.
Operaciones de pig-butchering
Los vínculos de la red criminal con criptomonedas se revelaron por primera vez en julio del año pasado, cuando un mercado en línea operado por Huione Group, un conglomerado financiero con sede en Camboya y con oficinas centrales en Phnom Penh, procesó más de $11.000 millones en transacciones cripto conectadas a operadores de complejos de estafas.
Para mayo de este año, el Tesoro de EE.UU. se movió para cortar al grupo del sistema financiero estadounidense después de alegar más de $4.000 millones en actividad de lavado vinculada a operaciones de complejos de estafas.
"Hace unos años, los flujos de operaciones de pig-butchering seguían caminos relativamente predecibles a través de exchanges convencionales. Hoy, dependen mucho más de stablecoins, cadenas de tarifas bajas e intercambios rápidos entre cadenas para fragmentar el movimiento y ganar tiempo", dijo a Decrypt Ari Redbord, ex funcionario del Departamento del Tesoro que ahora trabaja como director global de políticas en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.
TRM Labs también ha visto "un uso más intenso de redes chinas de lavado de dinero, brokers OTC e infraestructura informal de retiro de efectivo, todo lo cual ayuda a los operadores a mover valor fuera del alcance de los controles financieros tradicionales", agregó Redbord.
"Sin embargo, la historia no es unilateral: a medida que la atención de las fuerzas del orden se ha intensificado, las redes de estafas han cambiado la forma en que mueven dinero, y los defensores también se han vuelto más rápidos", afirmó. "Esa coordinación global es el verdadero cambio".
La resolución de Interpol es "una parte de un cambio internacional más amplio", agregó Redbord. Con EE.UU. lanzando recientemente una fuerza de ataque, "los socios en Asia y Europa" ahora están "cada vez más alineados en tipologías vinculadas a complejos de estafas impulsados por la trata".
Si bien tales redes "prosperan en las grietas transfronterizas", estas ahora se están "estrechando" de tal manera que "ventanas de acción que simplemente no existían hace unos años", ahora pueden verse, agregó.
El rastreo coordinado de activos para rastrear fondos perdidos no es "simplemente factible", dijo Redbord, señalando que el proceso "funciona cuando las jurisdicciones se mueven juntas".
"Cuando la coordinación funciona, puedes realmente cortar las salidas de las que dependen estas redes", agregó.