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Europol ha advertido que el uso de activos digitales para actividades delictivas se ha sofisticado. Así lo comunicó Burkhard Mühl, director del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) de Europol, durante la recién concluida Conferencia Global sobre Finanzas y Criptoactivos.
El evento fue organizado conjuntamente por Europol, el Instituto de Gobernanza de Basilea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Durante el evento, Mühl mencionó que el uso indebido de activos digitales para actividades delictivas se ha generalizado y sofisticado, al tiempo que prometió que Europol continuará invirtiendo para apoyar a los Estados miembros en investigaciones complejas e internacionales. «Investigar estos delitos supone una carga considerable para los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los Estados miembros de la UE», afirmó.
Europol alerta sobre el uso indebido de activos digitales para actividades delictivas.
La conferencia se centró en la evolución de los activos digitales y las cadenas de bloques, y en cómo los estafadores se aprovechan de ellos para cometer delitos sofisticados. En el informe , publicado por Chainalysis en enero, la empresa mencionó que las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron aproximadamente 40.900 millones de dólares durante 2024. Esta cifra solo representa una pequeña parte del total de las ganancias de los delitos financieros y excluye delitos tradicionales como el narcotráfico, donde las criptomonedas se utilizan para pagos.
Desde principios de este año, Europol ha llevado a cabo varias operaciones importantes contra el cibercrimen. Entre ellas, el desmantelamiento de una red de ciberdelincuencia en Letonia, que, según las autoridades, blanqueó más de 330 000 dólares mediante activos digitales. También realizó una operación contra la red clandestina de banca hawala, que blanqueó más de 23 millones de dólares utilizando diversos activos digitales. Además, desarticuló una red de fraude con criptomonedas que estafó a más de 540 millones de dólares a más de 5000 víctimas.
Europa ha sufrido una serie de ataques con violencia física, en los que los delincuentes recurren a agresiones físicas para obligar a los titulares de activos digitales a entregar sus activos o, en algunos casos, sus claves privadas. En particular, Francia ha registrado más de diez incidentes de este tipo a lo largo del año dent Como ya informó Cryptopolitan, la creciente frecuencia de estos ataques ha llevado a los entusiastas de las criptomonedas en el país a exigir medidas de seguridad en los datos de las criptomonedas para proteger a las personalidades más adineradas del sector.
Desafíos de la aplicación transfronteriza de la ley
Algunos de los desafíos que enfrentan las fuerzas policiales de todo el mundo en materia de delitos relacionados con criptomonedas radican en su naturaleza global. Además, la necesidad de cooperación transfronteriza en las operaciones también dificulta la labor en ocasiones. Por ejemplo, las víctimas de un ataque informático o una estafa en Estados Unidos podrían ser blanco de operadores ubicados en otro continente. Persisten, asimismo, los desafíos en cuanto a la forma en que las fuerzas del orden y el sector privado abordan la investigación de estos delitos.
Diana Pātruț, directora de proyectos de la Asociación de Profesionales de Inteligencia de Bloques (BIPA), mencionó que las distintas empresas de análisis suelen generar resultados inconsistentes. «Nuestros grupos de interés han manifestado que las diferentes empresas de análisis de blockchain producen resultados distintos al trac transacciones. Además, no existe una estandarización en la atribución de monederos, la metodología, la formación ni el formato, lo que dificulta especialmente las investigaciones transfronterizas», afirmó Pătruț.
Pātrut añadió que la formación sigue siendo un área que necesita mejoras. «El principal problema que observamos actualmente es que la formación en inteligencia blockchain parece estar impulsada principalmente por soluciones del sector privado, lo que genera un sesgo de confirmación, dirigiendo a los alumnos hacia soluciones y metodologías comerciales específicas, sin que necesariamente comprendan o valoren su aplicación subyacente», explicó. También añadió que los investigadores y las instituciones financieras necesitan desarrollar sus capacidades de análisis crítico.
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