coinjournal.net
- La plataforma FINTOCH afirmó falsamente vínculos con Morgan Stanley y prometió rendimientos diarios del 1%.
- Los investigadores encontraron USD 31.6 millones en USDT movidos a través de Binance Smart Chain, Tron y Ethereum.
- Liang vivía solo en una lujosa casa de Bangkok, donde la policía encontró un arma de fuego ilegal.
Las autoridades tailandesas y chinas han arrestado a un ciudadano chino en Bangkok vinculado a una de las mayores estafas financieras descentralizadas de 2023.
El sospechoso, identificado como Liang Ai-Bing, fue detenido por su presunto papel en un esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a casi 100 inversores por más de 31 millones de dólares.
El caso, que involucra a la plataforma FINTOCH, según un informe de BeInCrypto, expone cómo la coordinación transfronteriza y el análisis de blockchain están remodelando los esfuerzos globales para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.
Dentro de la estafa FINTOCH
Liang Ai-Bing fue arrestado el miércoles en un exclusivo vecindario de Bangkok después de una operación de inteligencia coordinada entre las autoridades tailandesas y chinas.
La plataforma FINTOCH, también conocida como Morgan DF Fintoch, operó entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, promocionándose falsamente como un proyecto financiero descentralizado legítimo.
Afirmó estar afiliado al banco de inversión global Morgan Stanley, una asociación que Morgan Stanley negó públicamente en 2023.
La plataforma fraudulenta prometía a los inversores rendimientos diarios del 1% y presentaba a un director ejecutivo ficticio llamado Bob Lambert, cuya foto resultó ser la de un actor estadounidense, Mike Provenzano.
La Autoridad Monetaria de Singapur ya había emitido una advertencia sobre la plataforma a principios de mayo de 2023, semanas antes de que desapareciera con millones en fondos de inversores.
Los investigadores revelaron más tarde que la estafa fue orquestada por cinco personas, incluido Liang.
Los otros sospechosos fueron identificados como Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun.
Si bien Zuo fue detenido en China y luego liberado bajo fianza, los sospechosos restantes huyeron a través de las fronteras después de la estafa de salida en mayo de 2023.
Rastro de blockchain y evidencia digital
El investigador on-chain ZachXBT expuso por primera vez la estafa en mayo de 2023, rastreando movimientos de fondos sospechosos a través de múltiples blockchains.
Su investigación encontró que el equipo de FINTOCH retiró USD 31.6 millones en USDT de Binance Smart Chain y luego los transfirió a través de las redes Tron y Ethereum.
Las víctimas pronto descubrieron que ya no podían acceder a sus cuentas ni retirar fondos.
Los datos de Immunefi, una plataforma de recompensas por errores criptográficos, mostraron que el caso FINTOCH contribuyó a un aumento del 63% en las pérdidas relacionadas con las criptomonedas en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior.
Cuando Liang fue arrestado, las autoridades descubrieron que había estado viviendo solo en una propiedad alquilada de tres pisos en el distrito Wang Thonglang de Bangkok desde finales de 2023.
El alquiler mensual de la residencia era de aproximadamente $4,645.
Durante la búsqueda, la policía también incautó un arma de fuego ilegal, lo que llevó a cargos adicionales por entrada ilegal y posesión de un arma.
Ejecución y extradición transfronterizas
La investigación de FINTOCH ha puesto de relieve la creciente complejidad de enjuiciar los delitos de criptomonedas que trascienden las fronteras nacionales.
La policía tailandesa trabajó en estrecha colaboración con las autoridades chinas para rastrear los movimientos de Liang después de que huyó de China continental, cambiando con frecuencia de ubicación para evitar ser capturado.
Se están llevando a cabo conversaciones para extraditarlo a China, donde enfrentará cargos de fraude.
El caso también ha renovado la atención sobre las brechas regulatorias que rodean a las plataformas financieras descentralizadas.
A diferencia de las instituciones financieras tradicionales, los proyectos DeFi a menudo operan en múltiples jurisdicciones sin una supervisión clara.
Esto permite a los malos actores explotar las lagunas legales y evadir la responsabilidad.
Las autoridades de otros países también están tomando medidas enérgicas contra estafas similares.
En octubre de 2025, los funcionarios estadounidenses anunciaron que buscaban incautar 127,271 BTC, valorados en más de USD 14.2 mil millones, de Chen Zhi, fundador de Prince Holding Group, con sede en Camboya.
El caso involucró estafas de “matanza de cerdos”, donde las víctimas fueron obligadas a realizar inversiones fraudulentas en criptomonedas bajo amenaza o manipulación.
El caso FINTOCH subraya tanto el potencial como las limitaciones de la transparencia de blockchain.
Si bien los registros de transacciones ayudaron a los investigadores a rastrear los activos robados, la velocidad de ejecución y la falta de regulación inmediata continúan dificultando la recuperación.
La brecha de casi dos años entre la estafa de mayo de 2023 y el arresto de Liang en octubre de 2025 ilustra cómo la cooperación internacional y el análisis forense de blockchain se están volviendo esenciales para abordar los delitos relacionados con DeFi.