Reino Unido Planea Reembolsar a Víctimas de Fraude de $7.000 Millones en Bitcoin

Los fiscales en el Reino Unido planean reembolsar a las víctimas de un fraude de Bitcoin de casi $7.000 millones en China, a pesar de que el gobierno británico señaló previamente su intención de quedarse con la mayoría de los fondos.

En septiembre, la ciudadana china Zhimin Qian se declaró culpable de adquirir y poseer propiedad criminal en forma de Bitcoin valorada en $6.800 millones. Qian obtuvo los fondos a través de un esquema de inversión fraudulento que engañó a más de 128.000 personas en China entre 2014 y 2017. A lo largo de los años, Qian convirtió los fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin e intentó lavar los activos. La Policía Metropolitana confiscó el Bitcoin robado entre 2018 y 2021 después de que Qian huyera de China y entrara al Reino Unido con documentación falsa.

Durante las últimas semanas, han surgido preguntas sobre qué planea hacer el gobierno del Reino Unido con el alijo de Bitcoin de casi $7.000 millones. Alemania, por ejemplo, vendió miles de millones de dólares en Bitcoin el año pasado que habían sido confiscados de diversas investigaciones. Por el contrario, el gobierno de Estados Unidos aún posee $37.000 millones en activos confiscados, según Arkham Intelligence, y los legisladores del país buscan utilizarlos para crear una reserva de activos digitales.

Después de señalar inicialmente la intención de quedarse con la mayoría del Bitcoin, los fiscales del caso dijeron hoy durante una audiencia judicial que están planeando un plan de compensación para las víctimas, según Bloomberg. Varios inversionistas supuestamente han solicitado al tribunal recuperar su dinero.

Algunos inversionistas "han sufrido enormes pérdidas personales en forma de vidas, matrimonios, familias fracturadas y negocios", señaló a Bloomberg William Glover, abogado de un grupo de víctimas.

Los fiscales aún no han proporcionado detalles específicos sobre cómo funcionará el esquema de compensación. "Dada la escala sin precedentes de la incautación y el debate público sobre cualquier posible excedente, nuestra posición es clara: la restitución a las víctimas debe ser lo primero", afirmó a Bloomberg Jackson Ng, abogado que representa a un grupo de inversionistas.

Sin embargo, Nick Harris, CEO de la firma británica de recuperación de criptoactivos CryptoCare, advierte que las víctimas podrían decepcionarse con el resultado final.

"El Reino Unido aún podría retener el Bitcoin incautado bajo la Ley de Productos del Delito en lugar de redistribuirlo directamente", señaló Harris a Decrypt.

"Típicamente, los activos confiscados se canalizan al Tesoro o a los presupuestos de las fuerzas del orden a través del Esquema de Incentivos para la Recuperación de Activos, un sistema similar en Estados Unidos y Australia, donde la restitución a las víctimas no siempre es prioridad", agregó.