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- USD 1.40 millones de USDC se movieron en Ethereum.
- La comunidad está dividida entre preocupaciones de fraude y teorías de troleo.
- ZachXBT declaró que no investigaría el caso, criticando la falta de pruebas proporcionadas por la presunta víctima.
Una disputa sobre USD 1.4 millones ha desatado una acalorada discusión en Crypto Twitter después de que un comerciante informara haber sido estafado en un acuerdo extrabursátil (OTC), solo para que otra cuenta anunciara más tarde el depósito exacto de la misma cantidad en KuCoin.
El momento y la similitud de las cantidades han desencadenado una ola de especulaciones, y la comunidad criptográfica debate si los dos incidentes están relacionados o si la segunda publicación fue un intento de troleo.
El caso subraya la naturaleza frágil de las transacciones OTC en criptomonedas, donde la confianza es crítica pero difícil de hacer cumplir.
Los riesgos comerciales OTC en el punto de mira después de una transferencia de USD 1.4 millones
La controversia comenzó cuando el comerciante 0x_Leo_ compartió una publicación en X (Twitter), diciendo que habían perdido USD 1.4 millones en un acuerdo OTC.
Llamaron al investigador de blockchain ZachXBT e instaron a KuCoin a bloquear la dirección de destino.
Los registros en cadena muestran que se movieron 1.40 millones de USDC (≈ 1.399 millones de dólares) en Ethereum desde la dirección 0x887e… d35260 a 0xd04d… 41b8724.
La transferencia se confirmó en bloque 23493672 y costó solo $ 0.06 en tarifas.
Los acuerdos OTC, llevados a cabo de forma privada fuera de los intercambios centralizados, siguen siendo populares para las operaciones de alto valor.
Pero sin recursos legales ni garantías incorporadas, son propensos al fraude y las disputas.
Este incidente ha puesto de relieve la protección limitada que enfrentan los comerciantes cuando tales transacciones salen mal.
La afirmación del depósito de KuCoin aumenta la especulación
Solo dos horas después de la acusación de estafa, una cuenta con el nombre based16z publicó:
Acabo de dejar caer $ 1.4 millones en KuCoin, ¿qué estamos imitando?
La superposición de valor entre las dos publicaciones provocó especulaciones en toda la comunidad.
Algunos sugirieron que podría estar relacionado con los fondos faltantes, mientras que otros lo vieron como una coincidencia o un intento de cultivar el compromiso al capitalizar la historia viral.
La secuencia de eventos provocó una mayor división entre los usuarios.
Mientras que un grupo creía que las publicaciones podrían estar vinculadas, otros las descartaron como un ejemplo de la mezcla de ironía, memes y desinformación de Crypto Twitter.
En cualquier caso, el episodio ha amplificado las preocupaciones sobre la transparencia en los acuerdos privados de criptomonedas.
Detective de blockchain declina su participación
A pesar de haber sido etiquetado, ZachXBT declaró que no investigaría el caso, criticando la falta de pruebas proporcionadas por la presunta víctima.
Dijo que no se compartieron registros de chat ni detalles de transacciones en privado, lo que generó dudas sobre el reclamo de la cuenta.
La falta de información de seguimiento ha dejado el caso sin resolver, lo que aumenta la confusión dentro de la comunidad.
Sin evidencia clara en cadena o confirmación de intercambio, vincular las dos publicaciones sigue siendo especulativo.
Los vínculos pasados entre los dos relatos plantean preguntas
Un escrutinio más detallado reveló cierta superposición en la actividad entre 0x_Leo_ y based16z.
Ambas cuentas habían publicado sobre Aster DEX el 20 de septiembre, mostrando un sentimiento alcista.
También comentaron sobre la moneda meme PUMP a mediados de julio, lo que plantea preguntas sobre si su interacción fue una coincidencia o sugirió algún nivel de colusión.
En la actualidad, no ha habido comentarios oficiales de KuCoin, ni ninguna evidencia de que los fondos reportados como perdidos estuvieran directamente relacionados con el reclamo de depósito de USD 1.4 millones.
El incidente sigue sin resolverse, lo que deja a muchos en la comunidad con la incertidumbre de si se trató de una estafa, un truco escenificado o simplemente una coincidencia inoportuna.