criptopasion.com
Las noticias relacionadas con los delitos de criptomonedas han abundado durante un tiempo, a menudo privando a la industria de su legitimidad. Sin embargo, la misma tecnología también le da credibilidad debido a la accesibilidad de la billetera y la transferencia de información en la cadena de bloques, lo que facilita el trabajo de los agentes del orden público. El ejemplo más reciente y más grande de lo mismo ha sido el arresto de una pareja estadounidense la semana pasada cuando supuestamente intentaron lavar Bitcoin por valor de miles de millones robados en el hack de Bitfinex de 2016. Si bien el arresto culminó con la incautación de $ 3.6 mil millones en Bitcoin, un informe reciente de Chainalysis descubrió que esto es solo la punta del iceberg, ya que la criptomoneda por un valor de más de $ 10 mil millones todavía se encontraba en billeteras propiedad de actores ilícitos. Señaló además que estas direcciones pueden pertenecer a servicios criminales, como los mercados de la red oscura, junto con billeteras privadas, como en casos relacionados con fondos robados.
Fuente: Chainalysis Lo que no sorprende es el impulso que recibieron estas billeteras durante el año pasado, con una diferencia de casi $ 8 mil millones entre 2020 y 2021. La mayor parte del crecimiento se ha visto en fondos robados, ya que 2021 fue marcado como el año de DeFi hacks, con estafadores llevándose a casa un récord de $ 14 mil millones en criptomonedas, según el informe anterior de Chainalysis. Por lo tanto, el robo puede considerarse el criptocrimen más lucrativo, ya que el 93% de los fondos en billeteras criminales, por un valor de $ 9.3 mil millones, podrían atribuirse a estas actividades en 2021. A esto le siguieron los fondos del mercado Darknet, que estaban en $ 448 millones, seguidos por estafas en $ 192 millones, tiendas de fraude en $ 66 millones y ransomware en $ 30 millones, señaló el informe. Además, descubrió que quienes tendían a retener sus ganancias ilícitas por más tiempo eran los operadores de darknet y los vendedores del mercado, mientras que los fondos robados se liquidaban más rápido. Esto ha resaltado la importancia de la velocidad en la investigación de delitos criptográficos, “ya que los fondos criminales que se han rastreado con éxito en la cadena de bloques pueden liquidarse rápidamente”.
Fuente: Chainalysis Esto es especialmente crucial ahora, ya que los tiempos de espera han disminuido drásticamente durante el último año en todos los ámbitos, con tiempos de espera promedio en 2021 al menos un 75 % más cortos que las cifras históricas en todas las categorías, con operadores de Ransomware reteniendo fondos para un promedio de sólo 65 días. “Esta puede ser una respuesta a la creciente presión policial que enfrentan los atacantes de ransomware”, sugirió el informe. Concluyó que esta disponibilidad de datos, incluido el análisis de zona horaria y el seguimiento de billeteras, ha hecho que sea mucho más fácil llevar ante la justicia a los delincuentes de blockchain en comparación con aquellos que usan dinero fiduciario imposible de rastrear, y agregó:
“La investigación de las ballenas criminales representa una oportunidad importante para que las agencias gubernamentales de todo el mundo continúen con su serie de incautaciones exitosas y lleven ante la justicia a los mayores beneficiarios del crimen basado en criptomonedas”.
Con más de $ 10 mil millones aún en juego, los arrestos relacionados con Bitfinex podrían ser solo el comienzo de la represión de las fuerzas del orden contra los delitos criptográficos.
¿Dónde comerciar Bitcoin con apalancamiento?
Stormgain es el exchange lider en criptomonedas. Y para celebrar el gran momento que está viviendo Bitcoin, está ofreciendo 25 USDT totalmente a sus nuevos usuarios.
Este Exchange es el Partner oficial del equipo del Newcastle de la Premier League.
Y de manera exclusiva para los usuarios de Criptopasion, Stormgain va a regalar 25 USDT con el primero depósito, el cual debe ser de un mínimo de $ 110.
Todo lo que se debe hacer es entrar en este enlace, registrarse y hacer el primer depósito de $ 110 ó más, para comenzar a disfrutar del comercio de criptomonedas con apalancamiento de hasta x200.
Código de la promoción: BONUS25