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Un hombre de Beverly Hills se enfrenta a seis cargos de delitos relacionados con criptomonedas, lo que provocó que los inversores perdieran más de 22 millones de dólares en criptomonedas. Gabriel Hay, de 23 años, supuestamente se confabuló con otro compañero, Gavin Mayo de Thousand Oaks, también de 23 años, para perpetrar un plan que defraudó a los inversores con su dinero. Este representa uno de los muchos casos en los que se utilizan criptomonedas y otros activos digitales para perpetrar delitos. Según Beverly Press , el dúo enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de acoso. Tras las investigaciones, las autoridades de Beverly Hills revelaron que el dúo engañó a los inversores utilizando una serie de "tirones de alfombra" de proyectos de activos digitales.El dúo cometió varios delitos de activos digitales.
Se informa que "Rugpulls" es un plan de fraude en el que los perpetradores crean un token no fungible (NFT) u otros activos digitales y piden a los inversores que inviertan en él antes de abandonar abruptamente el proyecto.
El fiscal estadounidense Martín Estrada dijo que esta tendencia era inevitable, pero también prometió que su oficina y otros agentes del orden intensificarían los esfuerzos para proteger a los consumidores desprevenidos, así como castigar a los perpetradores del fraude criptográfico.
"Cada vez que surge una nueva tendencia de inversión, los estafadores seguramente la seguirán".
Estrada.
Estas actividades delictivas también surgen impulsadas por nuevas tecnologías que permiten a los delincuentes de activos digitales prosperar al defraudar a consumidores desprevenidos. Según la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, Hay y Mayo desplumaron a inversores en proyectos de activos digitales "por decenas de millones de dólares".
El dúo también supuestamente amenazó a un individuo por intentar exponerlo a sus planes fraudulentos.
“Los estafadores aprovechan las nuevas tecnologías y productos financieros para robar el dinero que los inversores ganan con tanto esfuerzo. El departamento está comprometido a proteger a los inversores y continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para erradicar el fraude que involucra criptomonedas y otros activos digitales y llevar a los infractores ante la justicia”, explicó Argentieri.
El hombre de Beverly Hills y su colega se enfrentan a hasta 20 años de cárcel cada uno
Según las autoridades, Hay y Mayo enfrentan cada uno hasta 20 años de cárcel por conspiración y fraude electrónico. También enfrentan un máximo de cinco años cada uno por el cargo de acoso.
Se alega que entre mayo de 2021 y mayo de 2024, el dúo patrocinó varios proyectos de NFT y otros activos digitales e hizo declaraciones falsas sobre los proyectos.
Los documentos judiciales muestran que Hay y Mayo también proporcionaron “hojas de ruta” falsas y engañosas que detallaban todos los planes para las NFT después de su lanzamiento, que nunca tuvieron la intención de lograr.
En un caso, la acusación alega que el dúo hizo afirmaciones falsas mientras promocionaba el proyecto NFT Vault of Gems, que, según dijeron, era el "primer proyecto NFT vinculado a un activo duro".
Luego, Hay y Mayo abandonaron la Bóveda de las Gemas y otros proyectos que habían presentado, en lugar de continuar con ellos. Habían recaudado millones de dólares de los inversores.
Según los documentos judiciales, Hay, Mayo y otros supuestamente utilizaron las tácticas con otros proyectos de activos digitales, incluidos Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles y Roost Coin.
También se alega que Hay y Mayo utilizaron varios métodos para encubrir su participación en los proyectos fraudulentos. Sin embargo, un director de proyecto del proyecto Faceless NFT expuso al dúo su participación. Luego, Hay y Mayo comenzaron a acosar al director del proyecto y a sus padres, enviándoles mensajes intimidantes.
"El uso de NFT para cometer fraude no sólo explota la tecnología emergente sino que también erosiona la confianza en el ecosistema digital más amplio".
El agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional a cargo, Michael McCarthy.
Añadió que si bien las actividades criminales de Hay y Mayo pueden no involucrar violencia, reflejan el profundo daño que estos esquemas causaron a los inversionistas que fueron defraudados por millones de dólares.
El caso de Hay y Mayo no es único, ya que ha habido un aumento en las estafas con criptomonedas y otros delitos cibernéticos en todo el mundo. Según se informa, Rusia es una de las mayores víctimas de los delitos cibernéticos y sufrió más de 40 millones de filtraciones de datos solo durante el primer trimestre de 2022.
En Oceanía, Australia es la mayor víctima, mientras que Nigeria se encuentra a la cabeza de los delitos cibernéticos en África, según los estudios. Según AAG , se estima que el costo promedio de una infracción cibernética fue de aproximadamente 4,35 millones de dólares en 2022 y predijo que la economía global incurrirá en alrededor de 10,5 billones de dólares debido a los costos del delito cibernético, en comparación con los 7 billones de dólares en 2022.
Los informes también muestran que los delincuentes apuntan cada vez más a las criptomonedas y otros activos digitales al ejecutar delitos cibernéticos. A principios de este año, el gobierno de EE. UU. sancionó a dos intercambios de cifrado, Cryptex y PM2BTC, por supuestamente facilitar el lavado de criptomonedas obtenidas mediante delitos cibernéticos.