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Un hombre vinculado a estafas con criptomonedas fue arrestado en Huila, Colombia. Arley Johany Nieto Guzmán, quien tenía una circular roja activa de Interpol, es señalado por presuntos delitos financieros cometidos en la provincia de Catamarca, Argentina. La noticia fue difundida por medios locales y compartida a través de la red social X.
Actualmente, se están ultimando los detalles para la extradición de Guzmán a Argentina, donde enfrentará cargos ante un juez.
Numerosos ciudadanos argentinos habían denunciado a Guzmán por tres tipos de fraudes financieros: captación de dinero mediante esquemas piramidales, estafas relacionadas con inversiones ilegales en criptomonedas y lavado de activos. Según las acusaciones, el implicado habría ingresado grandes sumas de dinero ilícito al sistema financiero de Argentina, a través de vuelos privados.
Según informaron las autoridades, las denuncias contra Nieto Guzmán fueron presentadas entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, lo que llevó a que fuera incluido en una notificación roja de Interpol con el número de control A-1xxx0/11-2023. Esta alerta, emitida por el Juzgado Federal N°1 de Catamarca, Argentina, permite a las autoridades de otros países, como Colombia, colaborar en su captura.
«Con esta acción, el Departamento de Policía Huila reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional», comentó Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila.
Los delitos por los que Nieto era buscado son prácticas comunes en fraudes que explotan la falta de regulación. Estos ilícitos se han vuelto cada vez más frecuentes en la región, donde los estafadores aprovechan el desconocimiento y la confianza de los inversionistas.
En Argentina, por ejemplo, recientemente se destapó un esquema ponzi que afectó a los ahorros de una pequeña comunidad en la provincia de Buenos Aires. Conocida como Rainbowex, la estafa operaba captando dinero de nuevos inversionistas y devolviendo una parte de dichos fondos como «ganancias» para generar confianza. La explicación que ofrecían sobre el origen de las ganancias era una supuesta manipulación del mercado, lo que atraía aún más a los inversionistas. Sin embargo, esta devolución inicial solo era un truco para hacer creer que el sistema era legítimo, mientras que el dinero de los nuevos miembros era el que sustentaba los pagos. Esto fue reportado por CriptoNoticias.
Hoy en día es crucial estar bien informado y ser cauteloso al participar en el mundo de las criptomonedas para evitar caer en estafas. Es vital desconfiar de promesas de rendimientos altos y garantizados, y nunca compartir información sensible, como las claves privadas. Hay que educarse, investigar a fondo y recurrir únicamente a personas y empresas de confianza.