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Un residente de Telde, en Gran Canaria, recuperó 135.000 euros después de sufrir una estafa relacionada con inversiones en criptomonedas, gracias a la exhaustiva investigación que realizó la Policía Nacional.
Este caso expone cómo operan los grupos criminales que explotan la promesa de ganancias inmediatas para defraudar a sus víctimas, utilizando las criptomonedas como herramienta principal para el blanqueo y la dispersión de fondos.
Policía recuperó €135.000 tras una scam con criptomonedas
La estafa comienza cuando el afectado recibe el contacto de un supuesto grupo inversor que ofrecía una rentabilidad fuera de cualquier estándar razonable. Seducido por estas promesas, realizó once compras de criptomonedas a través de una conocida plataforma de intercambio, acumulando un total de 135.000 euros.
Sin embargo, cada vez que los activos se adquirían; se desviaban inmediatamente a monederos controlados por la organización criminal mediante complejas transacciones que dificultaban su rastreo.
Para mantener la apariencia de legitimidad, los estafadores utilizaban diversas excusas. Entre ellas la necesidad de pagar impuestos adicionales o contratar seguros, con el único propósito de seguir extorsionando a la víctima y alargar el fraude. Cuando la víctima intentaba recuperar su dinero, los criminales imponían nuevos obstáculos, asegurándose de que los fondos permanecieran fuera de su alcance.
El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional inició una investigación utilizando una herramienta avanzada de rastreo basada en tecnología blockchain. Gracias a que la misma permite registrar y verificar transacciones de manera permanente y anónima; los agentes lograron rastrear los fondos hacia varios monederos digitales. Todos controlados por los estafadores.
Blockchain como una herramienta de la policía para prevenir casos de scam en criptomonedas
Este esfuerzo no solo permitió la recuperación de los 135.000 euros de la víctima de Telde, sino que también identificó activos adicionales por un valor total de 456.707 euros. Los mismos, vinculados a siete investigaciones diferentes relacionadas con el mismo esquema delictivo.
La operación resalta cómo las criptomonedas, a pesar de ser un avance tecnológico importante, son utilizadas con frecuencia por ciberdelincuentes debido a su capacidad para mover fondos de manera anónima. Y, en muchas ocasiones, fuera del alcance de las autoridades tradicionales.
No obstante, este caso también demuestra la eficacia de las herramientas de rastreo especializadas. Herramientas que aprovechan la transparencia inherente a la blockchain para desmantelar redes criminales y devolver los activos a sus legítimos propietarios.
Con el aumento de estafas relacionadas con criptomonedas, las autoridades enfatizan la importancia de mantenerse alerta frente a promesas de rentabilidad rápida y desproporcionada. Este caso no solo ha devuelto la esperanza al afectado de Telde, sino que ha puesto de manifiesto la capacidad de la tecnología y la investigación conjunta para combatir el fraude en el entorno digital.