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ZachXBT no opera en las sombras; él es la sombra. Este investigador criptográfico anónimo y autodidacta ha pasado los últimos tres años trac a estafadores, piratas informáticos y delincuentes en la industria.
Desde las élites de la industria hasta celebridades y personas influyentes, nadie es demasiado grande para que Zach lo ataque. Nadie sabe su verdadero nombre, dónde vive ni siquiera cómo es. Pero los ladrones de criptomonedas defi conocen su reputación. El viaje de Zach como investigador de blockchain ha sido uno para los libros.
Andy Greenberg de WIRED destacó recientemente su incesante búsqueda de estafadores criptográficos en un perfil detallado y nos dio una mirada a la mente aguda del implacable investigador.
Armado con nada más que una mente aguda y un impulso implacable para trac las transacciones más oscuras de las criptomonedas, Zach se ha convertido en la persona a quien acudir para detectar fraudes y fondos robados.
Trac de la escena del crimen
El perfil se abrió con una historia del 19 de agosto. Zach estaba en el aeropuerto, listo para tomar un vuelo, cuando una alerta llegó a su teléfono. Era el tipo de alerta por la que vive: una transferencia de Bitcoin por valor de 600.000 dólares a un pequeño intercambio.
Al instante, Zach supo que algo andaba mal. Esto fue mucho más grande que las transacciones típicas que ve en ese intercambio. Cuando llegó a la puerta de embarque, más llamadas llegaron a su teléfono: otro millón de dólares, luego dos millones de dólares.
Sabía que no era un comerciante de día de suerte el que cash . Esto fue un robo y Zach ya estaba corriendo contra el reloj para descubrir adónde iba a parar ese dinero. Antes de que el Wi-Fi del avión se activara a 10.000 pies, había trac los fondos hasta una billetera Bitcoin que no había sido tocada desde 2012. En cuestión de horas, dent que alguien había robado más de 243 millones de dólares de una sola víctima.
Tan pronto como se conectó el Wi-Fi del avión, Zach volvió a trabajar, mapeando el Bitcoin robado a medida que avanzaba a través de varios intercambios y servicios de intercambio de monedas, un claro intento de cubrir las trac . Este fue classic lavado de criptomonedas.
Los ladrones estaban dividiendo rápidamente los fondos entre plataformas, cada una con tarifas elevadas que ningún inversor inteligente aceptaría. Sólo un tipo de persona pagaría esas tarifas. Delincuentes con prisa.
Cuando su avión aterrizó, Zach ya había dent a tres sospechosos principales y había alertado a sus 650.000 seguidores sobre el robo en tiempo real, como informó Cryptopolitan.
A pesar de los arrestos en los que ayudó, el caso no quedó completamente cerrado. Las autoridades habían logrado confiscar 79 millones de dólares, pero aún faltaban más de 100 millones de dólares. El tercer sospechoso, a quien Zach también había dent , seguía prófugo.
Los informes dicen que esta persona podría haber estado relacionada con un violento robo de auto y secuestro en Connecticut, donde los padres de la víctima fueron atacados porque se creía que su hijo controlaba importantes criptoactivos.
El gran avance
Aunque la mayor parte del dinero no estaba contabilizado (aún faltan más de 100 millones de dólares), Zach no descansó. Continuó persiguiendo pistas y trabajando con las autoridades para recuperar más fondos.
Mientras tanto, el tercer sospechoso, que aún no había sido arrestado, permaneció fuera del radar, aunque las pruebas apuntaban a su conexión con un caso de secuestro en Connecticut. Los sospechosos supuestamente se habían dirigido a los padres de un rico inversor en criptomonedas, creyendo que el hijo de la víctima tenía acceso a una importante cantidad de moneda digital.
Desde que Zach comenzó su viaje como detective en cadena en 2021, ha trac miles de millones de dólares en fondos robados, ha ayudado a recuperar 210 millones de dólares en criptomonedas y ha expuesto estafas que la mayoría de las agencias policiales no tocarían hasta que fuera demasiado tarde.
Los números hablan por sí solos, y Zach se ha convertido en una especie de vigilante criptográfico definitivo. Opera casi en su totalidad a partir de donaciones, que vienen en forma de subvenciones y contribuciones criptográficas de extraños que apoyan su trabajo.
Hasta ahora, el detective afirma que ha recibido alrededor de 1,3 millones de dólares en donaciones criptográficas. "Su éxito está completamente ligado al éxito de sus investigaciones", afirma Joe McGill, analista del Servicio Secreto que ha trabajado estrechamente con Zach en múltiples casos.
McGill no es el único impresionado por los resultados de Zach. Nick Bax, fundador de la firma de investigación de criptomonedas Five I's, se pregunta medio en broma si Zach es una máquina. La capacidad de Zach para realizar cientos de transacciones en cuestión de horas es más que impresionante.
Bax dice que recuerda haberle dado a Zach una lista de 500 transacciones para analizarlas manualmente un sábado por la noche. A la tarde siguiente, Zach había conectado los puntos y completado una tarea que a otros les llevaría días o semanas.
Derribando a los grandes jugadores
Para cuando llegó el año 2022, Zach ya se había hecho un nombre en el mundo criptográfico, pero sus caídas más destacadas aún estaban por llegar.
Un caso que puso a Zach directamente en el radar de las fuerzas del orden fue su investigación sobre los NFT por valor de 2,5 millones de dólares robados mediante un ataque de phishing. Esta vez, los ladrones no fueron adolescentes anónimos, sino un par de hackers franceses.
El meticuloso trac de la cadena de bloques realizado por Zach llevó a los fiscales franceses a arrestar a cinco sospechosos en relación con el robo. Su trabajo creció como una bola de nieve, y cada investigación conducía a casos más grandes y más dinero en juego.
El año pasado, Zach trac 9 millones de dólares robados del proyecto criptográfico Platypus. En apenas unas horas, había dent a los sospechosos. Dos personas fueron arrestadas en una semana y, aunque posteriormente se retiraron los cargos, se recuperaron varios millones de dólares.
Ese mismo año, trac 25 millones de dólares robados a Uranium Finance. Los ladrones detrás de este atraco lavaron el dinero de manera creativa, comprando cartas raras de Magic: The Gathering.
Dijo: “Ver a las autoridades actuar sobre algo que yo había compartido fue muy gratificante. Me hizo pensar que tal vez en realidad estaba haciendo algo con lo que había estado haciendo”.
La conexión norcoreana
Una de las investigaciones más importantes de Zach hasta el momento se produjo en 2023, cuando expuso una red de piratas informáticos norcoreanos (Lazarus Group) responsables de robar más de 200 millones de dólares en criptomonedas. Zach descubrió que el grupo había llevado a cabo al menos 25 ataques, muchos de los cuales nunca habían sido denunciados públicamente.
También expuso una operación sofisticada en la que trabajadores de TI de Corea del Norte se infiltraban en empresas de tecnología y recibían pagos en criptomonedas. Estos trabajadores estaban desviando silenciosamente fondos al régimen.
En un caso, un hacker logró ser contratado en la empresa NFT Munchables, sólo para robar 62 millones de dólares en criptomonedas de la empresa. El hacker devolvió el dinero, incapaz de lavarlo sin trac la atención, gracias a la persistente investigación de Zach.
El trabajo de Zach con las fuerzas del orden siguió ampliándose. A mediados de 2023, había ayudado a congelar 7 millones de dólares relacionados con los piratas informáticos norcoreanos.