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La policía de Delhi, en colaboración con Binance , ha incautado más de 100.000 USDT vinculados a una sofisticada estafa en la India. Según un informe de The Hindu , la operación se llevó a cabo el 15 de octubre de 2024. La acción de la policía dio lugar a múltiples arrestos y expuso una entidad fraudulenta que operaba bajo el nombre de “M/s Goldcoat Solar”.
Los estafadores realizaron una estafa de energía solar
Los estafadores detrás del plan afirmaron falsamente haber obtenido derechos del Ministerio de Energía del Gobierno de la India para contribuir al ambicioso plan del país de ampliar la capacidad de energía solar a 450 gigavatios (GW) para 2030.
Este plan engañó a numerosas personas haciéndoles creer que estaban invirtiendo en una iniciativa energética nacional con promesas de beneficios sustanciales.
Los estafadores promocionaron su plan de inversión fraudulento a través de plataformas de redes sociales. Incluso se hicieron pasar por funcionarios gubernamentales de alto nivel y utilizaron los nombres de dignatarios de alto rango para respaldar falsamente el plan.
A las víctimas se les presentaron pruebas fabricadas de ganancias supuestamente de inversores anteriores, lo que ayudó a los estafadores a ganarse la confianza.
Binance ayudó a recuperar fondos convertidos a criptomonedas
Como parte de su plan más amplio, los estafadores canalizaron el dinero depositado por las víctimas a través de los bancos. Además, una parte de los fondos se convirtió en criptomonedas. Este intento de ocultar el rastro del dinero llevó a la participación de Binance .
Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance , destacó la importancia de la colaboración entre las plataformas criptográficas y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
" Binance ha estado llevando a cabo sesiones de intercambio con agencias de aplicación de la ley globales, y este caso destaca los resultados positivos de estas colaboraciones", afirmó Jakubcek.
Este caso es parte de una tendencia más amplia de fraude relacionado con criptomonedas en la India. A principios de 2024, la Oficina Central de Investigaciones (CBI), en colaboración con el FBI, desmanteló una red transnacional de ciberfraude.
Esa operación condujo al arresto de Vishnu Rathi en Mumbai, quien supuestamente defraudó a un ciudadano estadounidense por aproximadamente 3,8 millones de rupias (alrededor de 453.953 dólares estadounidenses) haciéndose pasar por un agente de soporte técnico.
Los estafadores a menudo manipulan a las víctimas para que transfieran fondos a billeteras criptográficas controladas por ellos.
En un desarrollo paralelo, las autoridades de Hong Kong descubrieron un sindicato de fraude que utilizó tecnología deepfake para orquestar una estafa romántica de criptomonedas por valor de 43 millones de dólares. La operación permitió la detención de 27 personas.
El plan operó en una unidad industrial de 4.000 pies cuadrados en Hung Hom desde octubre del año pasado. Utilizó IA para intercambiar las caras de los estafadores con las de mujeres trac durante las videollamadas. Esta tecnología deepfake permitió a los estafadores masculinos generar confianza con las víctimas en toda Asia.
Los estafadores iniciaron el contacto con las víctimas a través de las redes sociales, presentándose como socios muy deseables con carreras y antecedentes académicos impresionantes.
Una vez que se estableció la confianza, introdujeron oportunidades de inversión en criptomonedas. Además, mostraron registros comerciales falsificados para convencer a las víctimas de que invirtieran fondos.