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La plataforma de criptomonedas que operaba sin regulación y que es acusada de scam, Rainbow Exchange o RanbowEX, anunció que se retira de Argentina, y pide 88 dólares a sus usuarios para habilitarles su dinero invertido. El exchange es acusado de crear una estafa piramidal con criptomonedas en la localidad de San Pedro.
Días atrás, la Cámara Argentina Fintech (CAF) lanzó una serie de advertencias sobre plataformas no reguladas que prometen altos rendimientos, y que en la mayoría de los casos son estafas con criptomonedas. Entre los casos más sonados se encuentra Rainbow Exchange en San Pedro.
RainbowEX huye de Argentina y exige $88 mientras detienen a responsables
Reportes locales reportan que la plataforma RanbowEX anunció su salida de Argentina, mientras se detuvo Luis Pardo y Martín Liberati, quienes tienen una investigación por la presunta estafa con criptomonedas en RanbowEX. A través de un grupo cerrado de Telegram, personal de la plataforma habría hecho el anuncio.
“Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas. Queridos usuarios: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo”, según el anuncio capturado por el diario La Capital.
Además, la plataforma habría pedido a sus usuarios que siguieran las indicaciones, que activaran su cuenta del 13 al 17 de octubre, e iniciaran la apertura del retiro de fondos el 21 de octubre, mientras que el cobro por retiro se realizaría en la stablecoin USDT.
Por otra parte, Luis Pardo y Martín Liberati se detuvieron y se enviaron a sus domicilios (donde se realizó la detención) al Departamento de Policía de San pedro, lugar donde se originó el scam de criptomonedas. En tanto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) alertó recientemente que RanbowEX no estaba autorizada para operar en Argentina.
Los detenidos también están vinculados a la empresa financiera Over Cash, que al mismo tiempo funcionó como el brazo operativo de RanbowEX. La plataforma habría prometido retornos de 1% en dólares diarios, logrando atraer a más del 20% de la población de San Pedro, movilizando millones de pesos argentinos de ciudadanos que no eran inversores.
Crecen scams con criptomonedas en Argentina
BeInCyrpto alertó que RanbowEX se operaba por una organización conocida como “Knight Consortium”. Esta supuesta fundación decía estar conformada por un grupo de accionistas que actúan en mercados internacionales. Capto a una gran cantidad de inversores minoristas, no solo en San Pedro, sino en distintas partes del país.
Además, el 13 de octubre, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, detuvo a un hombre de 33 años. Tiene señalamientos de ser el presunto líder de Peak Capital Team. Se trata de una organización sospechosa de operar un esquema Ponzi con criptomonedas en la ciudad de Casilda.
En Esta ocasión, se trata de un esquema fraudulento donde más de 900 personas habrían caído en este engaño. Estos usuarios habrían invertido sus ahorros bajo la promesa de obtener retornos de hasta un 5% semanal en dólares.
“Nos pusimos a trabajar en el tema y nos encontramos que había reuniones en distintos lugares de la ciudad. Tenían un grupo de WhatsApp con alrededor de 900 personas. […] También se ofrecía un sistema de referido donde se incorporaba a alguien más y entregaban algún tipo de bonos para seguir invirtiendo. Todo esto nos hizo dudar de que fuera realmente un sistema legal”, señaló el concejal de Casilda, Mauricio Maroevich.