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El gobierno de EE. UU. ha acusado a 18 personas y empresas de fraude y manipulación del mercado en la industria de la criptografía.
Los cargos se revelaron en Boston y apuntaban a líderes de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro empresas de servicios financieros conocidas como "creadores de mercado".
Estos creadores de mercado, junto con los empleados de las empresas de cifrado, están acusados de orquestar un fraude masivo que implicó manipular los precios de los tokens de cifrado a través de una serie de operaciones simuladas, conocidas como operaciones de lavado.
Tácticas comerciales fraudulentas y esquemas de bombeo y descarga
Cuatro de los acusados ya se han declarado culpables, mientras que otro ha aceptado hacer lo mismo. Mientras tanto, tres acusados más han sido detenidos en Texas, el Reino Unido y Portugal.
Hasta ahora, las autoridades han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas y han desactivado muchos robots responsables de realizar millones de dólares en operaciones de lavado en aproximadamente 60 tokens diferentes.
Según los documentos de la acusación, las empresas acusadas incurrieron en prácticas engañosas para inflar el valor de sus tokens.
Una vez que los precios de estos tokens se inflaron artificialmente, los acusados vendieron sus tenencias a precios más altos en lo que comúnmente se conoce como un esquema de “pump and dump”.
Una de las empresas más grandes involucradas en este fraude, Saitama, llegó a tener una valoración de mercado de miles de millones.
Uno de los creadores de mercado, que ya aceptó declararse culpable, supuestamente describió la estrategia a un cliente potencial y le explicó que su objetivo en el mercado secundario era trac compradores que no sabían que estaban siendo estafados.
El creador de mercado explicó que para poder obtener ganancias, necesitaban hacer que otros compradores perdieran dinero.
ZM Quant, CLS Global y MyTrade y sus empleados fueron acusados de lavar el comercio y conspirar para lavar los tokens comerciales creados por NexFundAI.
NexFundAI era una empresa de cifrado y un token falsos creados por el FBI para infiltrarse en el mercado fraudulento.
Un cuarto creador de mercado, Gotbit, junto con su director ejecutivo y dos directores, también fueron acusados de realizar una operación similar.
NexFundAI y la sombra de Gotbit
Esta investigación es la primera vez que las fuerzas del orden utilizan una criptomoneda creada por el gobierno para atrapar a los estafadores.
Los acusados, sin saber que se trataba de una trampa del gobierno, supuestamente utilizaron la criptomoneda falsa para llevar a cabo sus planes.
Joshua Levy, fiscal federal interino para el distrito de Massachusetts, explicó que el comercio de lavado ha sido ilegal en los mercados financieros tradicionales durante años y que estas regulaciones también se aplican a las criptomonedas.
Añadió que:
“Estos cargos también son un claro recordatorio de cuán vigilantes deben estar los inversores en línea y de que es fundamental hacer los deberes antes de sumergirse en la frontera digital. Las personas que estén considerando invertir en la industria de las criptomonedas deben comprender cómo funcionan estas estafas para poder protegerse”.
El FBI encabezó la investigación bajo el lema "Operación Token Mirrors". La agente especial Jodi Cohen dijo:
“Lo que el FBI descubrió en este caso es esencialmente un nuevo giro en los delitos financieros de la vieja escuela. El FBI tomó la medida sin dent de crear su propio token y compañía de criptomonedas para dent , desbaratar y llevar ante la justicia a estos presuntos estafadores”.
Curiosamente, hace apenas un año, el investigador en cadena ZachXBT advirtió a la comunidad que se cansara de cualquier proyecto relacionado con Gotbit porque algunos informes filtrados muestran algunos " servicios ofrecidos altamente cuestionables".
Según él, Gotbit afirma: "Durante los primeros minutos de la etapa de descubrimiento de precios, aumentaremos el precio hasta 10 veces para crear FOMO y acumular todo el poder adquisitivo que podamos para alcanzar X extremos y vender el máximo de tokens en la siguiente etapa. espiga"