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- Dos sospechosos fueron arrestados por un robo de criptomonedas por 243 millones de dólares que implicó sofisticadas tácticas de ingeniería social.
- Los investigadores congelaron 9 millones de dólares en activos robados y recuperaron 500.000 dólares para la víctima.
En un importante avance, las autoridades arrestaron a dos personas en relación con un robo de 243 millones de dólares. Los presuntos autores intentaron blanquear miles de bitcoins [BTC] mediante la mezcla de servicios.
Sospechosos implicados
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el incidente en un comunicado publicado el 19 de septiembre.
El robo fue llevado a cabo por los tres sospechosos principales, Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) y Box (Jeandiel Serrano). El investigador de blockchain ZachXBT jugó un papel crucial para desentrañarlo a través de la investigación forense de blockchain.
Su investigación rastreó los activos robados a través de varios intercambios y criptomonedas, lo que finalmente condujo al arresto de Box y Greavys.
Entonces, para aquellos que no lo saben, hace exactamente un mes, el 19 de agosto, una compleja estafa de ingeniería social tuvo como objetivo a un acreedor de la ahora desaparecida empresa comercial Genesis.
Detalles de la investigación de ZachXBT
El investigador de blockchain ZachXBT descubrió detalles que muestran que la víctima cayó en una llamada fraudulenta de un número falsificado y se hizo pasar por un representante de soporte de Google.
Esto pone de relieve la creciente sofisticación de las estafas en el espacio criptográfico.
Los investigadores identificaron a Wiz al detectar un error crítico cometido durante una sesión de compartir pantalla, que quedó expuesto posteriormente mediante grabaciones de audio.
Descubrieron a Greavys al monitorear sus gastos extravagantes, que incluían compras de automóviles de lujo y fiestas fastuosas.
Mientras tanto, Box se hizo pasar por un representante de Gemini y fue vinculado a 18 millones de dólares en activos robados.
¿Y qué más?
ZachXBT rastreó $3,5 millones de los fondos robados a una dirección Ethereum [ETH] vinculada a Greavys.
Vinculó más de 41 millones de dólares en transacciones a través de una red de direcciones ETH asociadas con Box y Wiz, dirigiendo a las autoridades a corredores de productos de alta gama.
Los investigadores vincularon a los delincuentes con los fondos ilícitos después de que inadvertidamente revelaran una dirección vinculada a compras de ropa de lujo.
Esta información resultó crucial para la investigación dirigida por CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT y Binance Security, quienes colectivamente congelaron más de $9 millones en activos.
De la cantidad congelada, las autoridades recuperaron exitosamente aproximadamente $500,000 y se los devolvieron a la víctima.
Otros ataques relacionados
Recientemente, los piratas informáticos violaron la plataforma de intercambio de criptomonedas indonesia Indodax y robaron alrededor de 20,5 millones de dólares en activos digitales.
Su objetivo eran las billeteras activas del exchange, que manejan transacciones diarias y son más vulnerables a las amenazas cibernéticas.
Entre los activos robados, se llevaron 9 mil millones de tokens Shiba Inu [SHIB] , lo que refleja una elección deliberada de apuntar a las criptomonedas populares.
Otros activos robados incluyeron cantidades sustanciales de Chainlink [LINK] , Tron [TRX], Ethereum y BTC.
Por lo tanto, a medida que continúan las investigaciones y surgen nuevas amenazas, las partes interesadas deben permanecer alertas para proteger sus activos y navegar por este panorama en evolución.